लखनऊ: UP STF ने शाइन सिटी, हेलो राइड, इनफिनिटी वर्ल्ड इंफ्रा वेंचर लिमिटेड व वास्तुम इंफ्रा लैंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामचीन कंपनियों में सैकड़ों लोगों का 60 करोड़ इन्वेस्ट कराने वाले इनामी महाठग मो. शरीफ को लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके से गिरफ्तार किया है. STF की मानें तो 40 हजार रुपये के इनामी कानपुर नगर के मकबरा ग्वालटोली निवासी मो. शरीफ ने ठगी के रुपयों से खुद ड्रीम्स ग्रुप कंपनी खोल ली और वह उस कंपनी का प्रेसीडेंट है. UP STF ने आरोपी के पास से 02 मोबाइल फोन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, निर्वाचन कार्ड, 02 एटीएम कार्ड, 03 चेक और 07 सिम कार्ड बरामद किया है.
अपर पुलिस अधीक्षक UP STF अनिल सिंह सिसौदिया के मुताबिक, विगत कुछ समय से लगातार मल्टीलेवल मार्केटिंग कंपनी बनाकर जनता से इनवेस्ट के नाम पर अरबों रुपये की ठगी करने वाले संगठित गिरोहों के कारनामों की सूचना मिल रही थी. तभी कानपुर नगर निवासी मोहम्मद शरीफ के खिलाफ करोड़ों रुपये ठगने की शिकायत मिली. शिकायत करने वाले ने बताया कि मोहम्मद शरीफ शाइन सिटी, हेलो राइड लिमिटेड, इनफिनिटी वर्ल्ड इंफ्रा वेंचर लिमिटेड, वास्तुम इंफ्रा लैंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में निवेश के नाम पर सैकड़ों लोगों से 60 करोड़ रुपये इन्वेस्ट कराए. इन्वेस्ट में इसे मोटी रकम कमीशन के तौर पर मिली.
ड्रीम्स ग्रुप नाम से खुद खोली कंपनी
कमीशन के तौर पर मोटी रकम मिलने के बाद मोहम्मद शरीफ ने ड्रीम्स ग्रुप नाम से अपनी कंपनी खोल ली और खुद कंपनी का प्रेसिडेंट बन गया. रियल स्टेट ड्रीम्स ग्रुप कंपनी में भी मोहम्मद शरीफ ने निवेशकों को किस्तों में प्लाट, फ्लैट व विला खरीदने के नाम पर एक बार फिर लाखों रुपये इन्वेस्टमेंट कराया, लेकिन कुछ ही दिनों में यहां भी इसकी पोल खुल गई और वह फरार हो गया.
हिमाचल प्रदेश के मनाली व दिल्ली में बनाया ठिकाना
UP STF की मानें तो लखनऊ से फरार मो. शरीफ ने भागकर हिमाचल प्रदेश के मनाली और दिल्ली में अपना ठिकाना बनाया. एसटीएफ की टीम मोहम्मद शरीफ पर बराबर नजर बनाए हुए थी. इसी दौरान जानकारी मिली की आरोपी मोहम्मद शरीफ किसी काम से लखनऊ आ रहा है. मंगलवार को यूपी एसटीएफ की टीम ने ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन के पास से मोहम्मद शरीफ को दबोच लिया.
पूछताछ में कबूले कई राज
पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त मो. शरीफ ने बताया कि शाइन सिटी (राशिद नसीम CMD) में वर्ष 2015 में बतौर टीम लीडर सस्ते प्लाट उपलब्ध कराने का लालच देकर इन्वेस्ट कराता था. इसके बाद वर्ष 2017 में उसने अपनी खुद की फर्म ड्रीम्स ग्रुप (Dreams Group) के नाम से रजिस्टर्ड करा दी व अभय कुशवाहा की इनफिनिटी वर्ल्ड इंफ्रा वेंचर लिमिटेड कंपनी रियल स्टेट में भी काम किया. यहां सस्ते प्लाट देने के नाम पर किस्त के रूप में रुपये जमा कराना शुरू कर दिया. कंपनी के डायरेक्टर अभय कुशवाहा, नीलम वर्मा, आजम सिद्दीकी व शकील अहमद खान ने शरीफ के काम को देखते हुए कमीशन के तौर पर मोटी रकम दी.
मास्टरमाइंड ठग अभय के साथ शुरू किया काम
मो. शरीफ ने बताया कि इनफिनिटी वर्ल्ड इंफ्रा वेंचर लिमिटेड कंपनी के मालिक अभय कुशवाहा ने वर्ष 2018 में Hello Ride Ltd नामक कंपनी बनाई, जिसमें निखिल कुशवाहा, अभय कुशवाहा, नीलम वर्मा, आजम सिद्दीकी डायरेक्टर थे. इसका ऑफिस साइबर हाइट्स विभूतिखण्ड में आठवें तल पर था, यह कंपनी बाइक, टैक्सी चलाने के नाम पर ग्राहकों से 61 हजार रुपये जमा करने के बदले प्रति माह 9,582 रुपये 12 माह तक देने का प्रलोभन देकर रुपये जमा कराती थी.
इसे भी पढ़ें:- धर्मांतरण मामला: UP ATS को 3 अभियुक्तों की 7 दिन की मिली रिमांड
7 टीमों में 150 लोग कर रहे थे काम
मो. शरीफ ने बताया कि हेलो राइड कंपनी में रुपये जमा कराने के लिए 7 टीमें बनाई गई थीं. इन टीमों में लगभग 150 लोग काम करते थे. इन्हीं 7 टीमों में उसकी Dreams Group थी, जिसमें वह प्रेसिडेंट (President) था. इन सातों टीमों के प्रेसिडेंट अपनी टीमों के माध्यम से रुपया जमा कराते थे, जिसका उनको लगभग 15 प्रतिशत कमीशन दिया जाता था. अभय कुशवाहा व राशिद नसीम की कंपनियों पर जब सैकड़ों मुकदमे पंजीकृत हो गए तो वह दोनों फरार हो गए.
फिर वास्तुम इंफ्रा लैंड से जुड़ा
मो शरीफ ने बताया कि इसके बाद वह वास्तुम इंफ्रा लैंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (Vastum Infraland India Pvt. Ltd.) में कम समय में रुपये दोगुना करने का लालच देकर लोगों से धन निवेश कराने लगा. इसके बाद मुकेश सिंह भी गिरफ्तार हो गया और उसके ऊपर भी कई मुकदमे पंजीकृत हो गए. जिस कारण वह कानपुर, दिल्ली व मनाली हिमाचल प्रदेश में छिपकर रह रहा था. यहां क्रिप्टो करेंसी का काम कर रहा था. इसी में कस्टमर से मीटिंग के लिए लखनऊ आया था कि STF ने पकड़ लिया. उसने कबूला कि राशिद नसीम वर्तमान समय में दुबई में, अभय कुशवाहा व कंपनी के अन्य डायरेक्टर इस समय पुलिस से बचने के लिए देश के अलग-अलग राज्यों में छिपकर रह रहे हैं.
कई राज्यों में फैला इन गिरोहों का जाल
इन गिरोहों का जाल दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में फैला हुआ है. गिरफ्तार अभियुक्त की अन्य आपराधिक गतिविधियों के संबंध में जानकारी की जा रही है. बैंक का एकाउंट डिटेल प्राप्त करके कुल धोखाधड़ी के संबंध में जानकारी की जा रही है. प्राप्त जानकारी के अनुसार शाइन सिटी (Shine City) द्वारा हजारों करोड़ और हेलो राइड, इनफिनिटी वर्ल्ड इंफ्रा वेंचर लिमिटेड व वास्तुम इंफ्रा लैंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लगभग 500 करोड़ रुपये की ठगी की जा चुकी है.
