UP ATS ने 50 हजार के इनामी को दबोचा, हवाला के जरिए पाकिस्तानी हैंडलरों को पहुंचाता था पैसा

यूपी ATS ने 50 हजार के इनामी को गोरखपुर से गिरफ्तार किया है. गिरफ्त में आए आरोपी दिनेश कुमार सिंह उर्फ अजय कुमार सिंह उर्फ एके सिंह ने मुशर्रफ के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर विभिन्न बैंकों में अपनी फोटो लगाकर विभिन्न नाम से बैंक खाता खुलवाता था. जिसके बाद उन खातों में पैसा मंगवाया जाता था. आरोपी पैसा निकाल कर गिरोह के अन्य सदस्यों के माध्यम से दिल्ली भेजते थे. जहां से हवाला के माध्यम से पैसे बाहर भेजे जाते थे.

लखनऊ: UP ATS ने हवाला के माध्यम से पाकिस्तानी हैंडलरों को रकम पहुंचाने वाले 50 हजार के इनामी को गोरखपुर से गिरफ्तार किया है. आरोपी तीन साल से फरार चल रहा था. ATS के अफसरों की मानें तो पाकिस्तानी हैंडलर के कहने पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आरोपी ने कूटरचित कागजात तैयार कर कई बैंकों में खाता खुलवाया था. ATS ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर 7 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी है. ATS आरोपी से बैंक खातों के ट्रांजेक्शन, बैंक खाते खुलवाने में सहयोग करने वाले व्यक्तियों के नाम के बारे में पूछताछ कर तह तक पहुंचेगी.

ATS की मानें तो बीते 24 मार्च 2018 को अरशद, नईम और नसीम अहमद, मुकेश प्रसाद, मुशर्रफ अंसारी उर्फ निखिल राय उर्फ डब्लू, सुशील राय उर्फ अंकुर राय और दयानंद यादव को गिरफ्तार किया गया था. आरोपी अरशद, नईम और नसीम के कब्जे से करीब 46 लाख रुपये और अन्य कई चीजें बरामद हुईं थी. इन आरोपियों से पूछताछ में आरोपी अजय कुमार सिंह उर्फ एके सिंह उर्फ दिनेश कुमार सिंह निवासी मरवटियां वार्ड नंबर 3 बांसगांव थाना जनपद गोरखपुर का नाम प्रकाश में आया था. तभी से अजय की तलाश की जा रही थी. सोमवार को यूपी एटीएस ने अजय कुमार सिंह उर्फ दिनेश को गोरखपुर से दबोच लिया. आरोपी के पास से एक डायरी समेत आधार कार्ड, पैन कार्ड, दिल्ली मेट्रो कार्ड, स्वयं की 13 फोटो, मोटर साइकिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और पर्स बरामद किया गया है.

आरोपी दिनेश कुमार सिंह

IG UP ATS जीके गोस्वामी के मुताबिक, गिरफ्त में आए आरोपी दिनेश कुमार सिंह उर्फ अजय कुमार सिंह उर्फ एके सिंह ने मुशर्रफ के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर विभिन्न बैंकों में अपनी फोटो लगाकर विभिन्न नाम से बैंक खाता खुलवाता था. उन खातों को मुशर्रफ अंसारी को दे देता था, जिसमें जमा किए पैसे को निकालकर मुशर्रफ हवाला के माध्यम से पाकिस्तानी हैंडलरो को भेजता था. पूछताछ में और भी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. पता चला कि इस गैंग ने कूट रचित दस्तावेजों के जरिए 150 से अधिक बैंक खाते खुलवाए हैं, जिनसे लाखों रुपये का लेन-देन हुआ है. आरोपी पैसा निकाल कर गिरोह के अन्य सदस्यों के माध्यम से दिल्ली भेजते थे. जहां से हवाला के माध्यम से पैसे बाहर भेजे जाते थे.