जयपुर. बैंक फ्रॉड केस में ईडी की राजस्थान यूनिट ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए मैसर्स विपुल जेम्स प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स केवी एक्सपोर्ट्स से जुड़े हुए शांति कुमार चौरडिया, उमराव मल चौरडिया और नयंतरा चौरडिया की 5 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच किया है.
ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत संपत्ति अटैच करने की इस कार्रवाई को अंजाम दिया है. ईडी ने फ्लैट, भूमि और व्यापारिक प्रतिष्ठान को अटैच किया है.
बैंक फ्रॉड केस की जांच सीबीआई मुंबई की ओर से दर्ज प्रकरण में की जा रही है. दोनों फर्म से जुड़े हुए तीनों व्यक्तियों ने बैंक से पोस्ट शिपमेंट डिमांड लोन के तहत ऋण लिया, जिसे व्यापार में ना लगाकर निजी कार्यों में लगाया.
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जिस पर बैंक की ओर से प्रकरण दर्ज करवाया गया और उसी प्रकरण में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत ईडी ने भी प्रकरण दर्ज कर प्रॉपर्टी अटैच की कार्रवाई को अंजाम दिया.
ईडी की ओर से 4 प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है. जिसमें तीन रेजिडेंशियल कम बिजनेस हाउस, एक फ्लैट और भूमि शामिल है. इसके साथ ही एसबीआई जयपुर में 1.31 करोड़ रुपए के फिक्स डिपाजिट को भी अटैच किया गया है. फिलहाल, इस प्रकरण में ईडी की जांच जारी है.
