इंदौर। मिनी मुंबई में एसटीएफ के द्वारा पकड़े गए 3 किलो से ज्यादा सोने और 1 करोड़ 55 लाख रुपये नकद मिलने के मामले में नया मोड़ आ गया है. अब मामले में आगे की जांच डीआरआई को सौंप दी गई है.गौरतलब है कि एसटीएफ की टीम ने इंदौर के सर्राफा कारोबारियों को गिरफ्तार किया था और इस पूरे मामले में एक करोड़ 55 लाख रुपए नकद और 3 किलो 75 ग्राम सोना बरामद किया था, जैसे ही इस पूरे मामले की जानकारी डीआरआई को लगी तो डीआरआई ने भी इस पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है. वहीं एसटीएफ ने भी पूरे मामले को डीआरआई को सौंप दिया है, अब इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में डीआरआई के द्वारा ही आरोपियों का रिमांड लिया जाएगा और उनसे पकड़े गए सोने सहित एक करोड़ 55 लाख रुपए के बारे में पूछताछ की जाएगी.
एसटीएफ को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि बड़ी मात्रा में इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र स्थित एक सर्राफा कारोबारी के घर पर 3 किलो 75 ग्राम सोना और एक करोड़ 55 लाख नकद रखा हुआ है. इस पूरे ही मामले में एसटीएफ ने एक टीम गठित की और छापेमार कार्रवाई की, छापामार कार्रवाई करते हुए एसटीएफ ने सर्राफा कारोबारी दिनेश जैन ,योगेंद्र जैन, रवि जैन और अरविंद नीमा को गिरफ्तार किया. वहीं पकड़े गए चारों आरोपियों से एसटीएफ ने काफी बारीकी से पूछताछ की. पूछताछ करने के दौरान भी कई तरह की जानकारी आरोपियों ने एसटीएफ को दी. वहीं एसटीएफ ने पूरे मामले जुटाई गई जानकारी डीआरआई को दे दी है. अब इस पूरे मामले में चारों आरोपियों से डीआरआई के द्वारा ही पूछताछ की जाएगी.
दुबई से आया था सोना
वहीं प्रारंभिक जांच पड़ताल में एसटीएफ ने जब सोने की बारीकी से जांच पड़ताल की तो जिस तरह से भारतीय सोने में विभिन्न तरह के मानक और मापदंड होते हैं, जिसके माध्यम से भारतीय सोने और विदेशी सोने की पहचान की जाती है, एसटीएफ की जांच में सोना दुबई का होना पाया गया है. अब इस पूरे मामले में पुलिस दुबई से यहां तक सोना किन लोगों के माध्यम से इन व्यापारियों तक पहुंचा था, इसके बारे में भी जानकारी जुटा रही है. वहीं इनके मध्यप्रदेश के साथ ही देश के अलग-अलग हिस्सों में किन लोगों से संपर्क हैं, उसके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है.
अहमदाबाद होते हुए व्यापारियों तक पहुंचा सोना
वहीं पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के दौरान यह बात भी सामने आई है कि आरोपियों के द्वारा जो सोना दुबई से मंगवाया गया था, वह गुजरात के अहमदाबाद से होते हुए इन तक पहुंचा.एसटीएफ ने जांच में पाया है कि पकड़े गए आरोपियों के कई राज्यों के सराफा कारोबारियों से भी संपर्क है. वहीं जब्त सोने के कई बिस्किट पर दुबई की सील लगी मिली है.
आरोपी रवि जैन ने क्या बताया
वहीं पकड़े गए आरोपी रवि जैन ने एसटीएफ को बताया कि वह 100% शुद्ध वाले सोने के बिस्किट मंगवाकर गला देता था, फिर मिलावट कर बिस्किट तैयार करता था, इस प्रकार उसे टैक्स और मिलावट का मुनाफा होता था. फिलहाल पूरे ही मामले में डीआरआई की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है, आने वाले दिनों में इनकम टैक्स विभाग सहित अन्य विभाग भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट सकते हैं.
कई तरह की धातुओं को मिलाकर 24 कैरेट सोना किया जाता था तैयार
वहीं इस पूरे मामले में पकड़े गए आरोपियों ने एसटीएफ को यह भी बताया कि वे असली सोने में विभिन्न तरह की धातुओं का मिश्रण कर देते थे. जिसके माध्यम से वे 24 कैरेट असली सोना तैयार कर लेते थे और फिर इस सोने को बाजार में आसानी से खपा देते थे.
इनकम टैक्स विभाग को दी गई सूचना
वहीं इस पूरे मामले में एसटीएफ की टीम ने एक करोड़ 55 लाख रुपए के आस-पास एसटीएफ ने भी बरामद किया है और इस पूरे मामले में अब एसटीएफ के द्वारा इनकम टैक्स विभाग को भी सूचना दे दी गई है. वहीं अभी तक की जांच पड़ताल में यह बात सामने आई है कि यह रुपया चारों का है और इतनी बड़ी तादाद में यह नकद रुपया किस लिए लेकर बैठे थे, इसकी भी जानकारी खंगाली जा रही है. वहीं इस पूरे मामले में पकड़े गए आरोपियों के बैंक अकाउंट भी खंगाले जा रहे हैं. वहीं इनके फैमिली के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है.
जांच में सहयोग नहीं कर रहे आरोपी
वहीं इस पूरे मामले में जिन चार आरोपियों को एसटीएफ की टीम ने पकड़ा है, वे एसटीएफ को सहयोग नहीं कर रहे हैं. वहीं एक आरोपी पूछताछ के दौरान अपनी बीमारी का भी बहाना बना रहा है, जिसके कारण एसटीएफ विभिन्न तरह के तथ्यों के बारे में उससे पूछताछ नहीं कर पा रही है.
आरोपियों की निकाली जाएगी कॉल डिटेल
वहीं इस पूरे मामले में जिन चार आरोपियों को पकड़ा है उनकी कॉल डिटेल भी निकाली जाएगी. चारों आरोपी सराफा कारोबारी हैं तो निश्चित तौर पर इनसे सर्राफा बाजार के साथ ही मध्यप्रदेश के अन्य व्यापारी भी जुड़े होंगे.
दो नौकरों से नहीं की गई पूछताछ
वहीं इस पूरे मामले में एसटीएफ की टीम ने चार सराफा कारोबारियों को तो हिरासत में ले लिया लेकिन कार्रवाई के दौरान दो नौकरों को एसटीएफ की टीम ने पकड़ा था लेकिन उन्हें बिना जांच-पड़ताल के ही छोड़ दिया. जब इस बात की जानकारी एसटीएफ चीफ विपिन माहेश्वरी को लगी तो उन्होंने फोन लगाकर एसपी मनीष खत्री को जमकर फटकार लगाई. वहीं अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में किस तरह की कार्रवाई की जाती है. यदि पकड़े गए नौकरों से एसटीएफ की टीम पूछताछ करती तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में कुछ और राज भी कारोबारियों के सामने आ सकते थे.
अनलॉक होने के बाद इंदौर एसटीएफ ने अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है. वहीं अब इस पूरे मामले में इनकम टैक्स विभाग के साथ ही डीआरआई जैसे बड़े विभाग की जांच पड़ताल में जुट चुके हैं, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में कुछ और बड़े खुलासे होने की भी उम्मीद है.
