रांची: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 65.45 करोड़ रुपए के मनी लाउंड्रिंग के आरोप में संजीवनी बिल्डकॉन के एमडी जयंत दयाल नंदी उसकी दोनों पत्नियों, निदेशक श्याम किशोर गुप्ता समेत आठ के खिलाफ ईडी की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल किया. जिस पर ईडी के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत ने संज्ञान लेते हुए समन जारी किया.
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बता दें कि इस मामले में श्याम किशोर गुप्ता जेल में हैं. ईडी ने बीते 13 मार्च को मनी लाउंड्रिंग करने के आरोप में श्याम किशोर गुप्ता गिरफ्तार किया था. तब से वह जेल में है. उस पर तीन करोड़ 11 लाख रुपए से अधिक मनी लाउंड्रिंग करने का आरोप है.
मामले की जानकारी देते हुए ईडी के विशेष वरीय लोक अभियोजक एसआर दास ने बताया कि चार्जशीट 217 पृष्ठों में है. मामले की जांच अधिकारी ने दाखिल चार्जशीट में लिखा है कि आरोपियों के खिलाफ आगे की जांच जारी रहेगी. उन्होंने बताया कि उनलोगों की कई चल और अचल सम्पत्तियों को जब्त किया जाना है, चार्जशीट के साथ ही आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गयी है.
ईडी ने ईसीआईआर 2/2020 के तहत मुकदमा दर्ज किया था. मामले में पहली गिरफ्तारी श्याम किशोर गुप्ता की हुई है. आरोपियों ने फ्लैट और जमीन देने के नाम पर निर्दोष लोगों से मोटी रकम ऐंठी थी. उस रकम को मेसर्स एसबीपीएल के खाता में जमा किया गया. बाद में आरोपी ने मेसर्स स्मार्ट पीपुल्स डेवलपर्स प्रा.लि. समेत अन्य व्यक्तिगत खाते में डाला. साथ ही उसने छह शेल कंपनी खोल रखा था उसमें रकम डाल कर मनी लाउंड्रिंग करता था. ईडी के विशेष लोक अभियोजक एसआर दास ने बताया कि 2008 से 2012 तक इनलोगों पर मनी लाउंड्रिंग का मामला है.
चार्जशीट में संजीवनी बिल्डकॉन के एमडी जेडी नंदी, उसकी पत्नी अनामिका नंदी, दूसरी पत्नी अनिता दयाल नंदी, बिल्डकॉन के निदेशक सह स्मार्ट पीपुल्स डेवलपर्स प्रा. लि. के निदेशक श्याम किशोर गुप्ता, स्मार्ट पीपुल्स डेलवपर्स के ही निदेशक राम प्रताप वर्मा, निदेशक प्रकाश प्रसाद लाला, स्मार्ट पीपुल्स डेवलपर्स प्रा. लि. और संजीवनी बिल्डकॉन प्रा. लि. शामिल है.
