रांची: सहकारिता बैंक में 4.14 करोड़ के घोटाले को लेकर झारखंड राज्य सहकारिता बैंक के एजीएम स्तर के अधिकारी संदीप सेन को सीआईडी की टीम ने पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से गिरफ्तार कर लिया है. सहकारिता बैंक के सरायकेला शाखा से व्यवसायी संजय कुमार डालमिया को लोन देने के मामले में सरायकेला थाना में दर्ज कांड संख्या 119/19 के तहत मुख्य ब्रांच में पोस्टेड रहे संदीप सेन की भूमिका पायी गई थी.
सीआईडी की जांच
सीआईडी की जांच में यह बात सामने आयी कि बैंक में ड्यूटी आवर के पहले संदीप सेन बैंक के मुख्य शाखा पहुंचे थे. सुबह तकरीबन साढ़े आठ बजे ही बैंक में अपने कंप्यूटर सिस्टम से बैठकर राशि, व्यवसायी संजय कुमार डालमिया के खाते में ट्रांसफर की थी. इससे जुड़े सीसीटीवी रिकॉडिंग और अन्य साक्ष्य भी सीआईडी ने बरामद कर लिया था. इस मामले में सीआईडी ने पूर्व में सरायकेला- खरसावां शाखा के मैनेजर सुनील कुमार सत्पथी समेत अन्य को गिरफ्तार भी किया था. जबकि व्यवसायी संजय कुमार डालमिया को भी सीआईडी ने आसनसोल के हीरापुर इलाके से गिरफ्तार किया था.
36 करोड़ से अधिक का लोन घोटाला
सीआईडी ने 36 करोड़ से अधिक के लोन घोटाले की जांच की है. सीआईडी ने 32 करोड़ और 4.14 करोड़ के घोटाले से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में जांच शुरू की थी. दोनों ही मामलों में सीआईडी पूर्व में भी चार्जशीट कर चुकी है. अब सीआईडी इन मामलों में पूरक और अंतिम चार्जशीट दायर करेगी. दोनों ही मामलों में सीआईडी ने काफी तेजी से अनुसंधान किया है.
सीआईडी ने राज्य सरकार से मांगी अभियोजन स्वीकृति
सीआईडी ने संदीप सेन पर चार्जशीट करने के लिए राज्य सरकार से अभियोजन स्वीकृति भी मांगी है. अभियोजन स्वीकृति मिलने के बाद सीआईडी इस मामले में संदीप सेन पर चार्जशीट करेगी.
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ईडी भी कर रही जांच
झारखंड राज्य सहकारिता बैंक के सरायकेला शाखा में 36 करोड़ से अधिक के लोन घोटाले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) की टीम भी जांच में लगी हुई है. ईडी सहकारिता बैंक में घोटाले के मामले में मनी लाउंड्रिंग के पहलुओं पर जांच शुरू कर चुकी है. ईडी ने इस मामले में सीआईडी से एफआईआर, दो मामलों में हुई चार्जशीट समेत अन्य जानकारी ली है. झारखंड सहकारिता बैंक में हुए लोन घोटाले से जुड़े दो कांड की जांच सीआईडी कर रही है. दोनों ही मामलों में सीआईडी ने चार्जशीट दायर किया है.
ईडी किन बिंदूओं पर कर रही जांच
ईडी पूरे मामले में बैंक अधिकारियों और व्यवसायी की मिलीभगत से मनी लाउंड्रिंग के पहलूओं पर जांच कर रही है. ईडी इस बात के सबूत जुटा रही कि आखिर राशि मिलने के बाद फंड का क्या इस्तेमाल हुआ. बैंक से गड़बड़ी कर निकासी के बाद पैसे कहां खर्च हुए, उन पहलूओं पर भी जांच में लगी हुई है.
