चेन्नई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विधानसभा सदस्य (एमएलए) और तमिलनाडु सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी और उनके बेटे, संसद सदस्य गौतम सिगमानी के खिलाफ महत्वपूर्ण कार्रवाई की है. 17 जुलाई, 2023 को ईडी अधिकारियों ने कथित लाल रेत खनन घोटाले के सिलसिले में दोनों से जुड़े सात स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया.
इस मामले में पोनमुडी द्वारा कथित तौर पर पांच स्थानों पर लाल रेत खनन लाइसेंस जारी करना शामिल है, जिससे उनके बेटे, रिश्तेदारों और बेनामी धारकों को अवैध रूप से लाभ हुआ. जांच में इंडोनेशिया में पीटी एक्सेल मेंगिंडो और संयुक्त अरब अमीरात में मेसर्स यूनिवर्सल बिजनेस वेंचर्स एफजेडई जैसे विदेशी संस्थाओं के अधिग्रहण में अवैध आय का पता चला है.
तलाशी अभियान के दौरान, ईडी ने पोनमुडी के आवास से 81.7 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी, साथ ही अस्पष्टीकृत विदेशी मुद्रा, मुख्य रूप से लगभग 13 लाख रुपये के बराबर ब्रिटिश पाउंड जब्त किए. जांच को गुमराह करने के लिए लेखांकन रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के प्रयास को विफल कर दिया गया और संबंधित व्यक्ति से आरोपों की पुष्टि करने वाला एक बयान प्राप्त किया गया.
इस दौरान आगे की जांच में विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेजों का खुलासा हुआ है, जिन्हें विश्लेषण के लिए जब्त कर लिया गया है और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 17(1ए) के तहत फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में कथित अपराध की प्रत्यक्ष आय के रूप में 41.9 करोड़ रुपये जब्त कर लिए गए हैं.
चूंकि जांच अभी भी जारी है, प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी संपत्तियों, कंपनियों और अन्य निवेशों को प्राप्त करने में अवैध आय के उपयोग का पता लगाने और स्थापित करने के अपने प्रयास जारी रख रहे हैं.
