चीन से जुड़ी शेल कंपनियों का मास्टरमाइंड भारत से भागने की कोशिश में गिरफ्तार

सरकार ने चीन के साथ संबंध रखने वाले डॉर्टसे नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. यह व्यक्ति भारत में बड़ी संख्या में शेल कंपनियों को शामिल करने और उनके बोर्ड में नकली निदेशकों की नियुक्ति के पूरे रैकेट के लिए जिम्मेदार है. कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने रविवार सुबह एक बयान में कहा कि डोर्टे पूरे रैकेट का 'स्पष्ट रूप से मास्टरमाइंड' के रूप में उभरा है.

नई दिल्ली (भारत) : सरकार ने चीन के साथ संबंध रखने वाले डॉर्टसे नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. यह व्यक्ति भारत में बड़ी संख्या में शेल कंपनियों को शामिल करने और उनके बोर्ड में नकली निदेशकों की नियुक्ति के पूरे रैकेट के लिए जिम्मेदार है. कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने रविवार सुबह एक बयान में कहा कि डोर्टे पूरे रैकेट का 'स्पष्ट रूप से मास्टरमाइंड' के रूप में उभरा है. हालांकि गिरफ्तारी शनिवार को की गई. आठ सितंबर 2022 को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा किए गए एक साथ तलाशी और जब्ती के संचालन के बाद, जिलियन हांगकांग लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जिलियन कंसल्टेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गुड़गांव में, बैंगलोर में फिनिटी प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालयों पर और हैदराबाद में एक पूर्व सूचीबद्ध कंपनी हसीज कंसल्टिंग लिमिटेड, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (एसएफआईओ) ने शनिवार को श्री डॉर्टसे को गिरफ्तार किया है. डॉर्टसे और एक चीनी नागरिक जिलियन कंसल्टेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के दो निदेशक हैं.

बयान में कहा गया है कि इनपुट्स और जांच के आधार पर यह पता चला कि डॉर्टसे दिल्ली एनसीआर से बिहार में एक दूरस्थ स्थान पर भाग गया था. और सड़क मार्ग से भारत से भागने का प्रयास कर रहा था. तुरंत, एसएफआईओ में एक विशेष टीम का गठन किया गया था. 10 सितंबर 2022 की शाम को, एसएफआईओ ने डॉर्टसे को गिरफ्तार कर लिया था, जिसे बाद में क्षेत्राधिकार न्यायालय में पेश किया गया था और उसकी ट्रांजिट रिमांड के आदेश प्राप्त किए गए थे.

मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति डॉर्टसे ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास दर्ज रिकॉर्ड के अनुसार खुद को हिमाचल प्रदेश के मंडी का निवासी बताया था. बयान में कहा गया है कि आरओसी दिल्ली द्वारा पूछताछ के दौरान हासिल किए गए सबूत और साथ-साथ तलाशी अभियान स्पष्ट रूप से जिलियन इंडिया लिमिटेड द्वारा कई शेल कंपनियों में डमी के रूप में काम करने के लिए भुगतान किए जा रहे डमी निदेशकों को इंगित करता है.

मंत्रालय ने कहा कि कंपनी मुहरों और डिजिटल हस्ताक्षर से भरे बक्से को जोड़ते हुए डमी निदेशकों की साइट से बरामद किया गया है. इसमें कहा गया है कि भारतीय कर्मचारी चीनी इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के जरिए अपने चीनी समकक्षों के संपर्क में थे. ह्यूसिस लिमिटेड को भी जिलियन इंडिया लिमिटेड की ओर से कार्य करते हुए पाया गया था. प्रारंभिक टिप्पणियों से पता चलता है कि हुसिस लिमिटेड का जिलियन हांगकांग लिमिटेड के साथ एक समझौता था. अब तक की जांच में गंभीर वित्तीय अपराधों में इन शेल कंपनियों की संभावित संलिप्तता का पता चला है.

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, जिसके तत्वावधान में गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय संचालित होता है, ने शुक्रवार को सूत्रों ने कहा कि जिलियन कंसल्टेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और 32 अन्य कंपनियों की जांच एसएफआईओ को सौंपी थी. इससे पहले, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने गुरुवार को उन भारतीय संस्थाओं पर कार्रवाई शुरू की, जो दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और गुरुग्राम जैसे शहरों में सैकड़ों चीनी शेल कंपनियों को 'फर्जी निदेशक' प्रदान कर रही थीं. उन्होंने कहा कि ये बिना पढ़े-लिखे भारतीय नागरिकों और छोटी नौकरियों में काम करने वाले भारतीय नागरिकों को चीनी शेल कंपनियों का निदेशक बनाते थे.