नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल के कथित कोयला खनन घोटाले से जुड़ी अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में एक नई गिरफ्तारी की है. केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि गुरुपाद माजी को गुरुवार को दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय ने हिरासत में ले लिया और फिर विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष पेश किया. अदालत ने उन्हें 7 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया.
ईडी ने कहा कि आरोपी मामले में एक प्रमुख आरोपी या "किंगपिन" का भागीदार है- अनूप माजी. ईडी द्वारा इस मामले में यह तीसरी गिरफ्तारी है. टीएमसी युवा विंग के नेता विनय मिश्रा के भाई विकास मिश्रा और बांकुरा थाने के पूर्व प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार मिश्रा को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था. ईडी ने इस मामले में टीएमसी सांसद और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से पूछताछ की है, जबकि उनकी पत्नी रुजीरा को भी तलब किया गया था.
ईडी ने कहा कि माजी को अनूप माजी उर्फ लाला और उसके सहयोगियों से अवैध कोयला खनन व्यवसाय से उत्पन्न अपराध की आय से 66 करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त हुए. एजेंसी ने कहा, "उन्होंने कोलकाता स्थित सीए को आवास प्रविष्टियां लेने के उद्देश्य से फेक कंपनियों की व्यवस्था करने के लिए लगभग 26 करोड़ रुपये नकद दिए थे. इस प्रक्रिया में माजी ने उक्त चार्टर्ड एकाउंटेंट की मदद से 13 शेल या पेपर कंपनियों का अधिग्रहण किया था.
इन 13 मुखौटा कंपनियों की कुल संपत्ति 28 करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन उन्होंने संबंधित शेयरधारकों को कागज पर केवल 88 लाख रुपये का भुगतान करने के बाद इन कंपनियों का अधिग्रहण किया, जिससे वित्तीय प्रणाली में अवैध रूप से उत्पन्न बड़ी नकदी लाने का प्रबंधन किया गया. मनी लॉन्ड्रिंग का यह ईडी मामला नवंबर, 2020 में सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी से निकला है. जिसमें आसनसोल और उसके आसपास पश्चिम बंगाल के कुनुस्तोरिया और कजोरा इलाकों में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों से संबंधित कई करोड़ रुपये के कोयला चोरी घोटाले का आरोप लगाया गया था. ईडी ने पिछले साल मई के दौरान इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी. एजेंसी के अनुसार इस मामले में कुल 1,352 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है और उसने अब तक 180 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है.
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पीटीआई
