नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को एक कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत एक सर्राफा कंपनी के गुप्त लॉकरों की तलाशी के बाद 47 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का 431 किलोग्राम सोना और चांदी जब्त किया. संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि पारेख एल्युमिनेक्स लिमिटेड नामक कंपनी के खिलाफ मामले के सिलसिले में रक्षा बुलियन और क्लासिक मार्बल्स (Raksha Bullion and Classic Marbles) के चार परिसरों पर छापेमारी की गई. ये छापेमारी बुधवार को संपन्न हो गई है.
छापेमारी के दौरान सराफा कंपनी के परिसर से कुछ 'निजी लॉकरों' की चाबियां मिलीं. निजी लॉकरों की तलाशी लेने पर, यह पाया गया कि लॉकर का संचालन उचित मानदंडों का पालन किए बगैर किया जा रहा था. कोई केवाईसी का पालन नहीं किया गया था और ना ही परिसर में कोई सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था. परिसर में 761 लॉकर थे, जिनमें से तीन रक्षा बुलियन के थे. उन्होंने बताया कि लॉकरों की जांच की गई तो उसमें से दो लॉकरों में 91.5 किलो सोना (बार) और 152 किलो चांदी मिली, जिसे जब्त कर लिया गया. बयान में कहा गया कि रक्षा सर्राफा के परिसर से अतिरिक्त 188 किलो चांदी भी जब्त की गई.
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ED concluded searches on 4 premises belonging to Raksha Bullion & Classic Marbles. The searches were conducted in connection with the money laundering probe in case of Parekh Aluminex ltd. Seizure of 91.5 kg gold and 340 kg silver, valued at Rs 47.76 Cr has been made: ED https://t.co/XjlRcvnIb3 pic.twitter.com/9wuwCYWIeP
— ANI (@ANI) September 14, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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— ANI (@ANI) September 14, 2022ED concluded searches on 4 premises belonging to Raksha Bullion & Classic Marbles. The searches were conducted in connection with the money laundering probe in case of Parekh Aluminex ltd. Seizure of 91.5 kg gold and 340 kg silver, valued at Rs 47.76 Cr has been made: ED https://t.co/XjlRcvnIb3 pic.twitter.com/9wuwCYWIeP
— ANI (@ANI) September 14, 2022
ईडी ने कहा कि जब्त किए गए सोने और चांदी का कुल मूल्य 47.76 करोड़ रुपये है. पारेख एल्युमिनेक्स लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला मार्च 2018 का है, जहां यह आरोप लगाया गया था कि कंपनी ने बैंकों को धोखा दिया और 2,296.58 करोड़ रुपये का ऋण लिया. ईडी ने दावा किया कि यह पैसा उसके बाद विभिन्न कंपनियों के माध्यम से लेयरिंग करके ले लिया गया. एजेंसी ने कहा, "असुरक्षित ऋण और निवेश प्रदान करने के संदर्भ में पैसा विभिन्न खातों में भेजा गया था. यह ऋण लेने का उद्देश्य नहीं था और इस तरह के लेनदेन के लिए कोई समझौता नहीं हुआ था. ईडी ने इससे पहले 2019 में इस मामले में 205 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की थी.
(पीटीआई)
