मुंबई: भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है. एक तरफ लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट में उसे पेश किया जा रहा है, दूसरी तरफ मुंबई की एक कोर्ट ने नीरव की पत्नी के खिलाफ गैर जमानती वारंट (एनबीडब्लू) जारी किया है.
नीरव मोदी की पत्नी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है. मुंबई की पीएमएलए कोर्ट ने नीरव की पत्नी आमी मोदी के खिलाफ वारंट जारी किया है.
ईडी का आरोप है कि एमी मोदी ने तीन करोड़ डॉलर स्थानांतरित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक खाते का इस्तेमाल किया. संदेह है कि यह घोटाले की कमाई का पैसा था.
ईडी ने कहा कि इस राशि का इस्तेमाल न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क स्थित संपत्ति की खरीद के लिए किया गया. इस आरोपपत्र में एजेंसी ने जुटाए गए अतिरिक्त सबूतों तथा कुर्की की जानकारी दी है.
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक नीरव मोदी के घर से जब्त पेंटिंग्स और उसकी महंगी कारें नीलाम की जाएंगी. 173 पेटिंग्स और 11 कारों को बेचा जाएगा. इसकी प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी.
समझा जाता है कि ईडी ने अनुपूरक आरोपपत्र में इस घोटाले में अमि मोदी की भूमिका और उसके द्वारा धन को इधर उधर करने का उल्लेख किया है. ईडी ने इस मामले में पहला आरोप-पत्र पिछले साल मई में दाखिल किया था.
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आपको बता दें कि लंदन में नीरव मोदी को गिरफ्तार किया जा चुका है.
