नई दिल्ली/रायपुर: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने बर्खास्त आईएएस अधिकारी बाबू लाल अग्रवाल, उनके भाइयों और कई अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी मामले में चार्जशीट दाखिल की है. ईडी ने अदालत से 63.95 करोड़ रुपये के जुर्माने की सजा और संलग्न संपत्तियों को जब्त करने का भी आग्रह किया है.
ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि एजेंसी ने बाबूलाल अग्रवाल, उनके भाइयों अशोक कुमार अग्रवाल और पवन कुमार अग्रवाल का नाम लिया है, जो छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्राइम इस्पात लिमिटेड के निदेशक हैं.
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ईडी ने छत्तीसगढ़ की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था. जिसमें अग्रवाल और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा असंबद्ध संपत्ति का खुलासा किया गया था. जो फरवरी 2010 में आयकर विभाग द्वारा छापे के दौरान सामने आए थे. छापे बर्खास्त आईएएस अधिकारी, उनके सीए और उनके परिवार के सदस्यों के परिसर में डाले गए थे.
ग्रामीणों के नाम पर 400 से ज्यादा बैंक खाते खोले
सीबीआई ने भी कई केस दर्ज किए थे और अग्रवाल और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. अधिकारी ने कहा कि अग्रवाल ने अपने सीए और उसके भाइयों के साथ मिलकर खरोरा के ग्रामीणों और उसके आसपास के ग्रामीणों के नाम पर 400 से अधिक बैंक खाते खोले.
न्यायिक हिरासत में हैं अग्रवाल
अधिकारी ने कहा कि इन खातों और कई अन्य खातों में नकदी जमा की गई थी. उनके सीए, दिल्ली और कोलकाता के स्वामित्व वाली 13 शेल कंपनियों और अन्य शेल कंपनियों के साथ-साथ प्राइम इस्पात लिमिटेड का इस्तेमाल भ्रष्ट साधनों से उत्पन्न इस नकदी के प्लेसमेंट और लेयरिंग में किया था. जिसे प्राइम इस्पात लिमिटेड (पीआईएल) में शेयर प्रीमियम सहित शेयर पूंजी के रूप में एकीकृत किया गया था. अग्रवाल को ईडी ने पिछले साल 9 नवंबर को गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.
