हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद ने सोमवार को हैदराबाद और ओंगोल (आंध्र प्रदेश) में आठ स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया. जानकारी के मुताबिक, ये तलाशियां मेसर्स चाडलावदा इंफ्राटेक लिमिटेड (सीआईएल) और बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में शामिल अन्य के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया. यह मामला धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया है.
ईडी ने सीबीआई, एसीबी, हैदराबाद की ओर से मेसर्स चाडलावदा इंफ्राटेक लिमिटेड, इसके निदेशक चाडलावदा रवींद्र बाबू और अन्य के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक, हैदराबाद की ऋण धोखाधड़ी की शिकायत पर दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की. इस शिकायत में धन की हेराफेरी और डायवर्जन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के परिणामस्वरूप 166.93 करोड़ रुपये की सार्वजनिक धन की हानि हुई.
सीआईएल एक इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) ठेकेदार के रूप में बिजली बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के निष्पादन का काम करती है. ऋण राशि का बड़ा हिस्सा उस उद्देश्य के लिए डायवर्ट कर दिया जिसके लिए इसे मंजूरी दी गई थी.
ईडी की जांच से पता चला कि सीआईएल भारतीय स्टेट बैंक से फंड आधारित और गैर-फंड आधारित ऋण सुविधाओं का लाभ उठाकर ऋण सुविधाओं का आनंद ले रहा था; इसके निदेशकों ने दूसरों के साथ साजिश रची और ऋण निधि का दुरुपयोग किया और विभिन्न तरीकों जैसे कि समायोजित ऋण पत्र लेनदेन, इक्विटी निवेश के रूप में धन की राउंड ट्रिपिंग, कर्मचारियों/निदेशकों और उनके परिवार के सदस्यों के खातों में ऋण राशि का डायवर्जन आदि का उपयोग करके इसे डायवर्ट किया.
जांच से पता चला कि ऋण पत्रों का बड़ा हिस्सा बिना किसी अंतर्निहित व्यवसाय के रिश्तेदारों और कर्मचारियों के नाम पर खोली गई संस्थाओं को जारी किया गया था. इसलिए, बड़ी मात्रा में धन डायवर्ट किया गया. डायवर्ट किए गए धन में से, तीसरे पक्ष, निदेशकों और परिवार के सदस्यों के नाम पर संपत्तियां अर्जित की गईं.
तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप संपत्तियों से संबंधित दस्तावेजों की बरामदगी और जब्ती हुई, जिनके बारे में संदेह है कि उन्हें अपराध की आय से अर्जित किया गया है. इसके अलावा, आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए.
