नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि आम आदमी पार्टी (आप) कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में उत्पन्न अपराध की आय का 'प्रमुख लाभार्थी' है. उसने अपने राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है. ईडी ने दावा किया है कि अब तक की गई जांच से पता चला है कि अपराध की आय का एक हिस्सा, लगभग 45 करोड़ रुपये की नकदी का उपयोग 'आप' के 2022 गोवा विधानसभा चुनाव अभियान में किया गया था. शीर्ष अदालत में दायर ईडी के हलफनामे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए 'आप' ने आरोप लगाया कि जांच एजेंसी 'झूठ बोलने की मशीन' बन गई है.
कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने शीर्ष अदालत में केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर हलफनामा दायर किया है. ईडी ने दायर जवाबी हलफनामे में, दावा किया है कि गोवा में 'आप' द्वारा अभियान संबंधी गतिविधियों में शामिल विभिन्न व्यक्तियों के बयान सामने आए हैं. उनके बयानों से पता चला है कि नकदी सर्वेक्षण कार्यकर्ताओं, क्षेत्र प्रबंधकों, असेंबली प्रबंधकों आदि के रूप में उनके द्वारा किए गए काम के लिए उन्हें भुगतान किया गया था.
ईडी ने कहा, 'आम आदमी पार्टी (आप) दिल्ली शराब घोटाले में उत्पन्न अपराध की आय का प्रमुख लाभार्थी है. अपराध की आय का एक हिस्सा लगभग 45 करोड़ रुपये की नकदी का उपयोग आप के 2022 गोवा विधानसभा चुनाव अभियान में किया गया है. इस तरह, आप ने अरविंद केजरीवाल के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है. यह अपराध धारा 70, पीएमएलए 2002 के अंतर्गत आते हैं'. धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) की धारा 70 कंपनियों द्वारा किए गए अपराधों से संबंधित है.
ईडी ने कहा कि आप एक राजनीतिक दल है, जिसमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29-ए के तहत पंजीकृत व्यक्तियों का संघ शामिल है. इसमें कहा गया है कि 1951 अधिनियम की धारा 29-ए के तहत, केवल भारत के नागरिकों का एक संघ या निकाय एक राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है. चूंकि आप ऐसे व्यक्तियों का एक संघ है, इसलिए इसने खुद को विशेष रूप से अधिनियम की धारा 29-ए के तहत पंजीकृत कराया है.
ईडी ने कहा, 'चूंकि आप भी व्यक्तियों का एक संघ है, इसलिए यह पीएमएलए (PMLA), 2002 की धारा 70 के तहत कंपनी की परिभाषा के अंतर्गत आएगी'. इसमें कहा गया कि आप के राष्ट्रीय संयोजक और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में, केजरीवाल अंततः अपनी पीढ़ी सहित चुनाव में इस्तेमाल होने वाले धन के लिए जिम्मेदार थे. ईडी ने दावा किया कि केजरीवाल न केवल आप के पीछे का दिमाग थे और हैं, बल्कि इसकी प्रमुख गतिविधियों को भी नियंत्रित करते हैं.
इसमें कहा गया है कि वह उत्पाद शुल्क नीति तय करने में भी शामिल थे, जैसा कि गवाहों के बयानों से स्पष्ट है. इसमें आगे जोड़ा गया है, 'वह रिश्वत की मांग में भी शामिल है, जिसने अन्य बातों के साथ-साथ अपराध को आगे बढ़ाया है. जब कथित अपराध किया गया था तब केजरीवाल उक्त कंपनी के प्रभारी और जिम्मेदार थे. इसलिए, न केवल आम आदमी पार्टी (आप) बल्कि अरविंद केजरीवाल को पीएमएलए की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराधों का दोषी माना जाएगा, बल्कि उन पर पीएमएलए की धारा 70 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और भी दंडित किया जाएगा.
पीएमएलए की धारा 4 मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सजा से संबंधित है. जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि पीएमएलए का उल्लंघन, विशेष रूप से अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध, 'उनकी जानकारी में हुए हैं. उन्होंने इस तरह के उल्लंघन को रोकने के लिए किसी भी समय परिश्रम नहीं किया'. इसमें कहा गया है, 'पीएमएलए की धारा 4 के तहत दंडनीय मौजूदा अपराध आप द्वारा किया गया है, जो परिभाषित कंपनी है'.
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