સુરત : ડીઆરઆઈએ આ કેસમાં જે આરોપીઓની ધરપકડ કરી હતી તે આરોપીઓના નિવેદનો રેકોર્ડ કરતી વખતે તેઓએ જણાવ્યું હતું કે, તેમને દુબઈ સ્થિત વ્યક્તિની ઓફર વિશે જાણ કરવામા આવી હતી. આ જાણ ફરહાન પટેલે કરી હતી. જે દુબઈ સ્થિત વ્યક્તિનું કામ સંભાળે છે. આરોપીઓના નિવેદન બાદ ફરહાનની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આરોપી ફરહાન છેલ્લા એક વર્ષથી દુબઈ સ્થિત ભારતીય સાથે કામ કરવાનું શરૂ કર્યું અને તે તેના અંગત કામની સાથે સાથે તેના ઘરનું કામ પણ જોતો હતો.
ઇમિગ્રેશન ઓફિસરને ગોલ્ડ પેસ્ટ આપતો : સોનાની દાણચોરીના કેસમાં દુબઈ સ્થિત ભારતીયનું નામ બહાર આવતાં તેણે તેનો મોબાઈલ ફોન ફેક્ટરી રીસેટ કર્યો હતો. તેને જાણ હતી કે દુબઈ સ્થિત ભારતીય સુરત એરપોર્ટ પરથી છેલ્લા 2થી 3 મહિનાથી ભારતમાં સોનાની પેસ્ટની દાણચોરીના કામની ઘટનામાં સામેલ છે. તેને દુબઈ સ્થિત ભારતીય દ્વારા 31મે 2023ના રોજ લેન્ડમાર્ક પ્લાઝા હોટેલ, દુબઈ ખાતે સોનાની પેસ્ટ ધરાવતા 2 સફેદ પાઉચ ભારત લાવવામાં આવ્યા હતા અને અન્ય મુસાફરને સોંપવામાં આવ્યા હતા. તે મુસાફરે ઇમિગ્રેશન વિસ્તારની બાજુમાં આવેલા વોશરૂમમાં ઇમિગ્રેશન ઓફિસરને ગોલ્ડ પેસ્ટ આપ્યો હતો.
દુબઈ સ્થિત ભારતીય સાથે કોલ કરતો : ડીઆરઆઈ પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ ફરહાન 01 જૂન 2023ના રોજ મુંબઈમાં સોનાની પેસ્ટના ચાર પાઉચ લઈ ગયો અને મુંબઈમાં એવી વ્યક્તિને પહોંચાડ્યા કે જેની વિગતો તેની પાસે નથી. દાણચોરીની પ્રવૃત્તિ માટે, તેણે સલમાનભાઈ પેનવાલા પાસેથી રોકડમાં રૂપિયા 20,000 પણ મેળવ્યા હતા. દુબઈ સ્થિત ભારતીયની સૂચનાથી તે એક વ્યક્તિ પાસેથી સોનાની પેસ્ટ મેળવીને સુરતથી મુંબઈ લઈ જતો હતો. બીજા પાસેથી રિસીવરની ઓળખની પુષ્ટિ કર્યા પછી તેને મુંબઈમાં એક વ્યક્તિને પહોંચાડતો હતો. બોટીમ એપ કોલ પર દુબઈ આધારિત ભારતીય સાથે કોલ કરતો.
મની ટ્રેઇલની તપાસ : 07 અને 08 જુલાઈ 2023ના રોજ બે આરોપીઓના કબજામાંથી 42 કિલો સોનું મળી આવ્યું હતું. તે જથ્થાની બજાર કિંમત રૂપિયા 25.26 કરોડ હતી. મની ટ્રેઇલની તપાસ ડીઆરઆઈ કરી રહી છે. આરોપી ફરહાને તેના મોબાઈલનું ફેક્ટરી-રીસેટિંગ કર્યું હોવા છતાં, તે જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. કારણ કે તેમાં કાઢી નાખવામાં આવેલી ફાઈલોના સ્વરૂપમાં ગુનાહિત માહિતી હોઈ શકે છે જે પુનઃપ્રાપ્ત અને તપાસ કરવામાં આવશે.
હ્યુન્ડાઇ કારની ખરીદી : તપાસ દરમિયાન તેણે દુબઈ સ્થિત ભારતીયની સૂચનાથી મુંબઈમાં સોનાની પેસ્ટ આપી હોવાનું ખુલ્યું છે. મુંબઈમાં તે સ્થાન શોધવા માટે તેની હાજરી જરૂરી છે. જ્યાં સોનાની પેસ્ટ સોંપવામાં આવતી હતી. તેણે તે વ્યક્તિઓના નામ પણ જાહેર કર્યા નથી જેમને સોનાની પેસ્ટ સોંપવામાં આવી છે. સોનાની પેસ્ટની તપાસ કરવા માટે તેની વધુ પૂછપરછ ડીઆરઆઈ કરશે. તેણે 06 જુલાઈ 2023 ના રોજ રોકડમાં રૂપિયા 11,83,000/-માં હ્યુન્ડાઇ કાર ખરીદી છે. અને તેની પાસે 2 આઇફોન પણ છે. આથી, તેની ખરીદીની સરખામણીમાં તેની આવકના સ્ત્રોતોની તપાસ ડીઆરઆઈ કરશે.
માસ્ટર માઇન્ડ અને રોકાણકારની તપાસ કરવી જરૂરી : તપાસ દરમિયાન, ભારતમાં સોનાની પેસ્ટની દાણચોરીમાં સક્રિય ભૂમિકા ભજવનારા કેટલાક વધુ વ્યક્તિઓના નામ પણ જાહેર કર્યા છે. તેમની ભૂમિકાની તપાસ કરવાની જરૂર છે. તે વ્યક્તિઓનો મુકાબલો કરવા માટે અને એક વ્યક્તિનો સામનો કરવા માટે તેની હાજરી જરૂરી છે જેની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આટલા મોટા નાણાકીય વ્યવહારો માટે માસ્ટર માઇન્ડ અને રોકાણકારની તપાસ કરવી જરૂરી છે. તેણે 31 મે 2023ના રોજ તેની સાથે મુસાફરી કરનાર અને ભારતમાં સોનાની પેસ્ટની દાણચોરી કરનાર સહિત અગાઉના કેરિયર્સ/વ્યક્તિની વધુ વિગતોની તપાસ થશે. દુબઈ સ્થિત ભારતીય, જે સંભવિત વાહકો અને સોનાની દાણચોરીના રેકેટનો ભાગ હોઈ શકે છે, તેની સૂચના પર તે એરપોર્ટથી રેલ્વે સ્ટેશન પર જે લોકોનો ઉપયોગ કરતો હતો તે લોકોના નામ જાહેર કરવા માટે પણ તે જરૂરી છે. સુરતમાં તેને સોનાની પેસ્ટ આપવા માટે ઉપયોગ કરનાર વ્યક્તિની વિગતો અધિકારીઓ એકત્રિત કરી રહ્યા છે.
