દેહરાદૂન (ઉત્તરાખંડ): STFની ટીમે હરિયાણામાંથી વર્ક ફ્રોમ હોમના નામે લગભગ 21 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી કરનાર ગેંગના માસ્ટર માઈન્ડની ધરપકડ કરી છે. આરોપીઓ સામે દેશભરમાં 37 કેસ નોંધાયેલા છે. આમાં 855 ફોજદારી કેસ છે. તેમજ આરોપીના ચીન સાથે કનેક્શન હતું અને ચીન માટે કામ કરે છે. સાયબર પોલીસને ફરિયાદ મળી હતી કે પીડિતા ઓનલાઈન જોબ શોધી રહી હતી. જેના કારણે પીડિતાને અજાણ્યા મોબાઈલ નંબર પરથી તેના મોબાઈલ નંબર પર વોટ્સએપ મેસેજ આવે છે. જેમાં મેરિયોટ બોનવોય હોટેલ ગ્રુપ માટે વર્ક ફ્રોમ હોમ ઓફર મળી હતી. જે બાદ પીડિતાને ટેલિગ્રામ એપ પર @soni2343 તરફથી મેસેજ આવ્યો હતો.
સોનિયાના નામે આવ્યો કોલઃ ફોન કરનારે તેનું નામ સોનિયા જણાવ્યું હતું. સોનિયાએ પોતાને વિશ્વ પ્રસિદ્ધ હોટેલ ગ્રુપ મેરિયોટ બોનવોયની હોવાનું જણાવ્યું હતું. સોનિયાએ પીડિતને ગ્રુપ માટે વર્ક ફ્રોમ હોમ સ્કીમ વિશે કહીને નફો કમાવવાની લાલચ આપી. શરૂઆતના તબક્કામાં લોકોને હોટેલનું ઓનલાઈન બુકિંગ કરીને કમિશન મેળવવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું. હોટેલ બુકિંગ માટે, સોનિયાએ પીડિતાને https://www.marriottwork.com પર નોંધણી કરાવવા માટે એક લિંક મોકલી અને પછી MARRIOTT BONVOY® 558 https://t.me/+CSYSadhAdYk2NDII ની લિંક મોકલીને ટેલિગ્રામ જૂથમાં જોડાઈ.
દેહરાદૂનના યુવકે 20 લાખની છેતરપિંડી કરી: અજાણ્યા આરોપીઓએ પીડિતાને ટાસ્ક આપીને કુલ રૂ. 19,94,853 જુદા જુદા ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરીને છેતરપિંડી કરી. પીડિતાની ફરિયાદના આધારે અજાણ્યા આરોપીઓ વિરુદ્ધ કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. આરોપીઓને પકડવા માટે ટીમ બનાવવામાં આવી હતી. કેસની તપાસ કર્યા બાદ રચાયેલી ટીમને ખબર પડી કે આરોપી હરિયાણાનો છે. જે બાદ STFની ટીમે હરિયાણાના ગુરુગ્રામમાં રિષભ શર્માની ધરપકડ કરી હતી.
સાયબર ફ્રોડની પદ્ધતિઃ ઘરેથી કામ કરવામાં રસ ધરાવતા લોકોને સાયબર ઠગ દ્વારા નકલી હોટેલ સાઇટ તૈયાર કરીને ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં એડ કરીને હોટેલનું ઓનલાઈન બુકિંગ કરવાનું કામ આપવામાં આવે છે. આ ટાસ્કમાં મોટાપાયે કમિશન મેળવવાની લાલચ આપવામાં આવે છે. લોકોને ફસાવવા માટે પહેલા કમિશન તરીકે અમુક રકમ આપવામાં આવે છે. જાળમાં ફસાયેલ વ્યક્તિ જ્યારે માને છે કે તેને ઘરે બેસીને આ કામથી સારું કમિશન મળી રહ્યું છે તો તે લોભમાં ફસાઈ જાય છે. આ પછી, સાયબર ઠગ્સ તેને મોટા નફાની લાલચ આપીને તેનું બેંક એકાઉન્ટ ખાલી કરે છે.
એસએસપી એસટીએફ આયુષ અગ્રવાલે કહ્યું છે કે આરોપીઓના મોબાઈલ નંબર અને બેંક ખાતા તપાસ્યા પછી માહિતી મળી કે દેશભરમાં 855 કેસમાં 37 કેસ નોંધાયા છે. તેલંગાણામાં 12, દિલ્હીમાં 09, ઉત્તર પ્રદેશમાં 04, છત્તીસગઢમાં 03, ઉત્તરાખંડમાં 02, મહારાષ્ટ્રમાં 02, હરિયાણામાં 02, કર્ણાટકમાં 02, ચંદીગઢમાં 01 સહિત કુલ 37 ફોજદારી કેસ નોંધાયેલા છે. તેવી જ રીતે, ઉત્તર પ્રદેશમાં 187, રાજસ્થાનમાં 97, મહારાષ્ટ્રમાં 88, દિલ્હીમાં 70, તેલંગાણામાં 55, બિહારમાં 51, હરિયાણામાં 47 સાયબર ક્રિમિનલ કેસ છે.
ચાઈનીઝ ગ્રાહકો માટે ડમી ખાતા ખોલાવાયાઃ આરોપીના અન્ય સહયોગીઓએ પણ ચાઈનીઝ ગ્રાહકો માટે ડમી બેંક ખાતા ખોલાવ્યા હતા. આ ખાતાઓ ગુજરાત (સુરત, બરોડા), દિલ્હી NCR (ગુડગાંવ, નોઈડા) અને પંજાબ (લુધિયાણા) માં ખોલવામાં આવ્યા છે. નકલી GST અને આયાત-નિકાસ નોંધણી નંબરો તૈયાર કરવામાં આવે છે પછી બેંક ખાતા ખોલવામાં આવે છે. ચીનના ગ્રાહકો દ્વારા ભારે કમિશન ચૂકવવામાં આવે છે. આરોપીએ પોતાના બે એકાઉન્ટને 02 દિવસ માટે ઓપરેટ કરવા માટે ચાઈનીઝ ગ્રાહક પાસેથી 4.78 લાખ લીધા હતા.
પાન કાર્ડ અને આધાર કાર્ડનો દુરુપયોગ: આ તમામ એકાઉન્ટ કરન્ટ એકાઉન્ટ છે, જ્યાં લોકો ખાતું ખોલવા માટે પાન કાર્ડનો ઉપયોગ થાય છે. જ્યારે આધાર કાર્ડનો ઉપયોગ SMS ચેતવણી ખરીદી માટે થાય છે. નેટ બેંકિંગ ઓળખપત્ર વિદેશી ગ્રાહકોને આપવામાં આવે છે, જેઓ નાણાંનો ઉપયોગ ક્રિપ્ટો ખરીદી માટે કરે છે અને મની ટ્રેઇલ ભૂંસી નાખવામાં આવે છે. તે પછી તેઓ આ બેંક ખાતાઓનો ઉપયોગ વિવિધ નકલી રોકાણ મોડલમાં પૈસા ઉપાડવા માટે કરે છે. ઉપરાંત, હવે કૃષિ પેઢીઓ/સોસાયટીઓના નામે ખાતા ખોલવામાં આવી રહ્યા છે કારણ કે તેઓ રડાર/સ્ક્રુટિનીથી બચવા માટે સરળ છે.
