محکمہ انکم ٹیکس Income Tax Department اکھیلیش کے قریبی اجے چودھری کی اے سی ای گروپ پر اپنا شکنجہ سخت کر رہا ہے۔
مسلسل تیسرے دن اترپردیش کے نوئیڈا اور غازی آباد کے دفاتر 15 مقامات پر چھاپے مار کر 27 شیل کمپنیوں کے ثبوت اکٹھے کیے گئے۔ ان میں ملازمین کو ڈمی ڈائریکٹر بنایا گیا ہے۔ اب تک 150 کروڑ روپے سے زیادہ کی ہیرا پھیری کی معلومات اکٹھے کرنے کا دعویٰ Claims to Collect Fraudulent Information کیا جا رہا ہے۔
ذرائع کے مطابق تیسرے دن اترپردیش کے نوئیڈا کارپوریٹ آفس، غازی آباد کی رہائش گاہ سمیت 15 مقامات پر مہم چلائی گئی۔ اس دوران شیل کمپنیوں کے فراڈ کے ذریعے قرض لینے کے بارے میں اہم معلومات اکٹھا کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ کئی دستاویزات بھی ضبط کئے گئے ہیں۔ شیل کمپنیوں میں کئی ڈمی ڈائریکٹرز کی معلومات بھی سامنے آئی ہیں۔
پوچھ گچھ کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے کہ کئی ملازمین کو شیل کمپنیوں میں ڈائریکٹر ہونے کا علم تک نہیں تھا۔ اس میں کمپنی کا ایک اکاؤنٹنٹ بھی شامل ہے۔ تحقیقات کے دوران کمپنی قوانین کی خلاف ورزی سے متعلق کئی شواہد ہاتھ لگنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔