سی بی آئی کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ ایجنسی کی متعدد ٹیمیں ملزم کے گھر میں دہلی اور نوئیڈا میں تلاشی لے رہی ہیں جس میں موسر بیئر سولر لمیٹیڈ (ایم بی ایس ایل) کے ڈائریکٹرز دیپک پوری ، رتول پوری اور دیگر بھی شامل ہیں۔ ان پر پی این بی اور بینکوں کے دوسرے کنسورشیم کے 787.25 کروڑ روپئے باقی ہیں۔
عہدیدار نے بتایا کہ یہ چھاپے ایم بی ایس ایل اور اس کے ڈائریکٹرز اور دیگر نامعلوم افراد اور بینک عہدیداروں سمیت دیگر کے خلاف پی این بی کی طرف سے شکایت پر درج کیے جانے کے بعد کیے گئے۔
اگست 2019 میں سی بی آئی نے موسر بیر انڈیا لمیٹڈ (ایم بی آئی ایل) کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا اور اپنے موجودہ اور سابق عہدیداروں کو سنٹرل بینک آف انڈیا کو 354.51 کروڑ روپئے میں دھوکہ دینے کے الزام میں چھ مقامات پر چھاپے مارے تھے۔
سی بی آئی کے مطابق ، ایم بی آئی ایل کے منیجنگ ڈائریکٹر دیپک پوری ، ان کی اہلیہ نیت پوری ، ایم بی آئی ایل کے کل وقتی ڈائریکٹر ، بیٹا رتول پوری ، ایم بی آئی ایل کے سابق ایگزیکٹو ڈائریکٹر ، سنجے جین ، ڈائریکٹر ، وینیت شرما ، ڈائریکٹر ، اور دیگر نامعلوم سرکاری ملازمین اور نجی افراد پر دھوکہ دہی ، جعلسازی اور مجرمانہ بدعنوانی کی مجرمانہ سازش کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔
نیتا پوری مدھیہ پردیش کے وزیر اعلی کمل ناتھ کی بہن ہیں اور رتول پوری ان کے بھتیجے ہیں۔ رتول پوری کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے سنٹرل بینک آف انڈیا کے ساتھ 354 کروڑ روپئے کی دھوکہ دہی میں ملوث منی لانڈرنگ کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔