మైక్రో ఫైనాన్స్‌ పేరుతో అడ్డగోలుగా వడ్డీలు వసూలు చేయడం ద్వారా వచ్చిన డబ్బును విదేశాలకు మళ్లించిన కేసులో పీసీ ఫైనాన్సియల్‌ సర్వీసెస్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ (పీసీఎఫ్‌ఎస్‌) ఖాతాల్లో ఉన్న రూ.106.93 కోట్లను హైదరాబాద్‌ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ (ఈడీ) విభాగం జప్తు చేసింది. విదేశీ మారక ద్రవ్య నిరోధక చట్టం (ఫెమా) ప్రకారం దర్యాప్తు జరుపుతోంది. ఈ మేరకు గురువారం ఒక ప్రకటన జారీ చేసింది.
చైనీయుల ఖాతాల్లోకి మళ్లింపు
పీసీఎఫ్‌ఎస్‌ సంస్థ ‘క్యాష్‌బీన్‌’ పేరుతో ఒక మొబైల్‌ యాప్‌ రూపొందించింది. దీని ద్వారా రుణాలు ఇచ్చేది. ఖాతాదారుల వ్యక్తిగత వివరాల ఆధారంగా ఆ తర్వాత రకరకాలుగా వేధింపులకు పాల్పడి అధిక వడ్డీలు వసూలు చేసేది. దీనిపై వచ్చిన ఫిర్యాదుల మేరకు ఈడీ కేసు నమోదు చేసి, దర్యాప్తు మొదలుపెట్టింది. చైనాకు చెందిన జువా యహుయా అనే వ్యక్తికి చెందిన ఒపేరా లిమిటెడ్‌, విస్‌డమ్‌ కనెక్షన్స్‌ ఐ హోల్డింగ్స్‌ ఇన్‌ సంస్థలు పీసీఎఫ్‌ఎస్‌ కొనుగోలు చేశాయి. అడ్డగోలుగా వడ్డీలు వసూలు చేయడం ద్వారా వచ్చిన లాభాలను రకరకాల పద్ధతుల్లో అక్రమంగా విదేశాల్లోని ఒపేరా గ్రూపునకే చెందిన చైనీయుల ఖాతాల్లోకి మళ్లించినట్లు ఈడీ దర్యాప్తులో వెల్లడైంది.