నేపాల్‌లో క్యాసినో నిర్వహణతో తమ వలకు చిక్కిన ఏజెంట్లు చీకోటి ప్రవీణ్, దాసరి మాధవరెడ్డిల దందాపై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌(ఈడీ) లోతుగా ఆరా తీస్తోంది. ఈ వ్యవహారంలో ఫెమా ఉల్లంఘన జరిగిందని, పెద్దఎత్తున సొమ్ము హవాలా మార్గంలో చేతులు మారిందని అనుమానిస్తున్న ఈడీ.. బుధవారం ఉదయం నుంచి రాత్రి ఒంటిగంట వరకు సోదాలు నిర్వహించి కీలక పత్రాలతో పాటు ల్యాప్‌టాప్‌లు, సెల్‌ఫోన్లు, హార్డ్‌డిస్క్‌లను స్వాధీనం చేసుకొంది. నిందితుల బ్యాంకు ఖాతాల లావాదేవీలను పరిశీలించే పనిలో నిమగ్నమైంది. ప్రవీణ్‌కు కడ్తాల్‌లో ఫామ్‌హౌస్‌, నగరంలో వాణిజ్య భవనాలు ఉన్నట్లు , మరికొన్ని ఫ్లాట్లకు సంబంధించిన పత్రాలను గుర్తించింది. ఈక్రమంలోనే సోమవారం తమ కార్యాలయానికి వచ్చి విచారణకు హాజరవ్వాలని వీరికి నోటీసులు జారీ చేసింది.
నగదు లావాదేవీలపైనే దృష్టి:నేపాల్‌ జాపాలోని హోటల్‌ మేచీ క్రౌన్‌లో గత జూన్‌ 10 నుంచి 13 వరకు 'క్యాసినో వెగాస్‌ బై బిగ్‌డాడీ' పేరిట పెద్దఎత్తున జరిగిన గ్యాంబ్లింగ్‌లో నగదు ఎలా చేతులు మారిందనేది ప్రస్తుతం ఈడీ దర్యాప్తులో నిగ్గు తేలాల్సి ఉంది. క్యాసినోలో జరిగిన తీన్‌పత్తా, అందర్‌బాహర్‌ కోసం తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లకు చెందిన పదుల సంఖ్యలో పంటర్లను హైదరాబాద్‌ నుంచి పశ్చిమబెంగాల్‌లోని బాగ్‌డోగ్రా విమానాశ్రయానికి ప్రత్యేక విమానాల్లో తీసుకెళ్లారు. అక్కడి నుంచి జాపాకు రోడ్డుమార్గంలో తరలించి 4 రోజులపాటు హోటల్‌లో విడిది ఏర్పాటు చేయించారు. ఈ వ్యవహారానికి ప్రవీణ్‌తో పాటు మాధవరెడ్డి ఏజెంట్లుగా వ్యవహరించారు. ఇందుకు ఒక్కో పంటర్‌నుంచి రూ.3 లక్షల చొప్పున వసూలు చేసినట్లు చెబుతున్నారు. ఈక్రమంలో రూ.కోట్లలో నగదును విదేశీమారకంగా మార్చిన అంశంపైనే దృష్టి సారించింది. తొలుత రూపాయలను నేపాల్‌ రూపీల్లోకి ఎలా మార్చారు ? అక్కడ జూదం నిర్వహించేందుకు ఎంత విలువైన క్యాసినో కాయిన్లను కొన్నారు ? పంటర్లు గెలుచుకున్న రూపీలను తిరిగి రూపాయల్లోకి ఎలా మార్చారనే వివరాలు రాబట్టనున్నారు. నేపాల్‌ ప్రభుత్వం నుంచీ వివరాలు సేకరించనున్నట్లు తెలిసింది.
అయిదేళ్లలో క్యాసినో క్యాంపులెన్ని ?:గోవాలో బిగ్‌డాడీ క్యాసినోలో ప్రవీణ్ గతంలో జూదం నిర్వహించినట్లు ఈడీ గుర్తించింది. 2017 అక్టోబరులో హైదరాబాద్‌లోనే ఓ ప్రముఖ హోటల్‌లో క్యాసినో నిర్వహిస్తూ ప్రవీణ్ టాస్క్‌ఫోర్స్‌ పోలీసులకు చిక్కాడు. ఈక్రమంలో అయిదేళ్లుగా అతడు ఈ దందాలో ఉన్నట్లు ఈడీ భావిస్తోంది. ఇటీవల గోవా, నేపాల్‌, బంగ్లాదేశ్‌, థాయ్‌లాండ్‌, ఇండోనేసియాల్లోనూ క్యాసినో నిర్వహణకు పాల్పడినట్లు అనుమానిస్తోంది. విదేశాలకు వెళ్లిన పంటర్ల ఆర్థిక లావాదేవీల గురించీ ఆరా తీస్తోంది.
బంగారం అక్రమ దిగుమతి కోణం ?:చెన్నైలో ఓ ప్రముఖ హవాలా ఏజెంటుకు ప్రవీణ్‌తో సన్నిహిత సంబంధాలున్నాయనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. హవాలా దందాలో కీలకంగా ఉన్న అతడి కనుసన్నల్లోనే ప్రవీణ్ పనిచేస్తున్నాడనే ఆరోపణలున్నాయి. ఈ కోణంలోనూ ఈడీ విచారించనున్నట్లు తెలిసింది. దుబాయ్‌ నుంచి విమానాల్లో బంగారం అక్రమ దిగుమతిపై దర్యాప్తు సంస్థల నిఘా విస్తృతంగా ఉండటంతో స్మగ్లర్లు నేపాల్‌బాట పట్టారనే ప్రచారం దృష్ట్యా ఈడీ వర్గాలు ఆ కోణంలో ఆరా తీస్తున్నట్లు తెలిసింది.
సామాజిక మాధ్యమ ఖాతాల విశ్లేషణ:ప్రవీణ్ తన కార్యకలాపాలకు సంబంధించిన వీడియోల్ని తరచూ సామాజిక మాధ్యమ ఖాతాల్లో అప్‌లోడ్‌ చేస్తూ వచ్చాడు. క్యాసినో నిర్వహణకు సంబంధించిన ప్రచారాలనూ పోస్ట్‌ చేశాడు. ఇప్పుడు ఈడీ వాటిని పరిశీలిస్తోంది. నేపాల్‌లో క్యాసినో నిర్వహణకు ప్రచారకర్తలుగా వ్యవహరించిన సినీతారలకు నోటీసులిచ్చే అవకాశముంది. క్యాసినోలో ప్రదర్శన ఇచ్చినందుకు వారికి భారీగా ముట్టజెప్పినట్లు అనుమానిస్తున్నారు. ఈక్రమంలో సినీతారల్నీ విచారించే అవకాశముంది.