Gurugram Money Laundering Case: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED का बड़ा ऐक्शन, M3M ग्रुप के बसंल ब्रदर्स गिरफ्तार

गुरुग्राम में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एम3एम कंपनी प्रमोटर और डायरेक्टर बंसल ब्रदर्श को ईडी ने गिरफ्तार (Gurugram Bansal Brothers Arrested) कर लिया है. उनके ऊपर 400 करोड़ के गबन का आरोप है. इस मामले में ईडी जांच कर रही है. इसी कड़ी में ईडी ने गुरुग्राम और दिल्ली में M3M के दफ्तर में छापेमारी की.

गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम से ED ने गुरुवार को M3M के डायरेक्टर बसंत बंसल को गिरफ्तार (Gurugram Bansal Brothers Arrested) कर लिया. इससे पहले बसंत के भाई रूप बंसल को भी ईडी गिरफ्तार कर चुकी है. रूप बंसल को पिछले शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था. 1 जून को M3M और उसके निदेशकों के साथ-साथ एक अन्य कंपनी IREO के खिलाफ दिल्ली और गुरुग्राम में ED ने 7 जगहों पर छापे मारे थे. जिसमें M3M के मालिक बसंत बंसल समेत रूप कुमार बंसल, पंकज बंसल और अन्य लोग जानबूझकर जांच से बचते रहे.

क्या है पूरा मामला-मिली जानकारी के अनुसार जांच एजेंसी पिछले कुछ सालों से ईरियो ग्रुप के खिलाफ फण्ड डायवर्ट करने और निवेशकों और कस्टमर के पैसों का दुरुपयोग करने की जांच कर रही है. इसी जांच में सामने आया कि M3M ग्रुप के जरिए हजारों करोड़ रुपए इधर-उधर किए गए हैं. ऐसे ही लेन-देन में M3M ग्रुप को IREO से 400 करोड़ से ज्यादा मिले. जिसके लिए शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया गया. ED के द्वारा कई बार समन दिए गए लेकिन उन समन का भी बंसल ब्रदर्स ने कोई जवाब नहीं दिया. बहरहाल अब ED ने बंसल बंधुओं को गिरफ्तार कर लिया है.

ऐसे हुआ बंसल ब्रदर्स का खुलासा:ED ने IREO और M3M ग्रप के खिलाफ गुरुग्राम में दर्ज केस के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी. जांच में एजेंसी को पता चला कि M3M ग्रुप ने गुरुग्राम में 4 करोड़ की जमीन को 5 फर्जी कंपनियों को 10 करोड़ रुपये में बेच दी लेकिन हैरानी की बात ये है कि 5 कंपनियों ने 4 करोड़ की जमीन के डेवलपमेंट अधिकार IERO ग्रुप को 400 करोड़ रुपये में बेचे. सीधा सा मतलब ये है कि ये जमीन 400 गुना अधिक रेट पर बेची गई.

400 करोड़ के गबन का आरोप:जानकारी मिली है कि IERO ग्रुप से 400 करोड़ मिलने के बाद इन पांचों कंपनियों ने ये पैसे M3M ग्रुप के पास ट्रांसफर कर दिए. M3M ग्रुप के पास ये पैसा दूसरी फर्जी कंपनियों के जरिए ट्रांसफर किया गया था. जांच में पता चला है कि ये पांचों फर्जी कंपनियां M3M ग्रुप के निदेशक बसंत बंसल और उनके भाई रूप कुमार बंसल ही संभालते हैं. वहीं, IREO ने भी 400 करोड़ को अपने खातों में डेवलपमेंट के नाम पर खर्च दिखाया है. जांच में खुलासा हुआ है कि M3M ने इस 400 करोड़ को दूसरी जगह खर्च करने और अपने खातों को ठीक करने समेत बकाया चुकाने में भी यूज किया.

रेड में बरामद लग्जरी गाड़ियां और गहने: छापेमारी के दौरान ED को फरारी, लेंबोर्गिनी और बेंटले जैसी 60 करोड़ की लग्जरी गाड़ियां मिली. यही नहीं 5.75 करोड रुपए के आभूषण भी ईडी ने जब्त कर लिए. जिसके बाद ईडी ने M3M के निदेशक रूप बंसल को गिरफ्तार कर लिया था. गुरुवार को इसी मामले में रूप बंसल के भाई बसंत बंसल को भी ED ने गिरफ्तार कर लिया है. बसंत बंसल M3M में डायरेक्टर हैं जबकि रूप बंसल कंपनी के प्रमोटर हैं.

IERO ग्रुप के निदेशक पहले से जेल में: आपको बता दे कि इस मामले में 400 करोड़ में 4 करोड़ की जमीन खरीदने वाले IERO ग्रुप ने किसी तरह का डेवलपमेंट नहीं किया ना ही इसके लिए कोई खर्च किया गया. इस मामले में ईडी ने IERO ग्रुप के निदेशक ललित गोयल को 2021 में ही गिरफ्तार कर लिया था और वो फिलहाल जेल में ही है.