नई दिल्ली:फेडरल प्रॉसिक्यूटर के अनुसार टीडी बैंक अमेरिका का 10वां सबसे बड़ा बैंक है. लेकिन कुछ समय के लिए यह ड्रग मनी को वैध बनाने वाले आपराधिक संगठनों की पहली पसंद बन गया था. बैंक के 3 बिलियन डॉलर के याचिका डील ने वित्तीय जगत को चौंका दिया. लेकिन एक अमेरिकी सीनेटर ने न्याय विभाग की बेतुकी कानूनी जिम्नास्टिक के लिए आलोचना की, जिसके बारे में उनका कहना है कि यह अधिकारियों के प्रति बहुत नरम था.
याचिका समझौते के अनुसार कई सालों तक, बैंक ने कार्टेल और अन्य संगठित अपराध समूहों को अपने सिस्टम का यूज करके मनी लॉन्ड्रिंग करने से रोकने के लिए अनिवार्य सावधानियों में निवेश किए बिना अपने मुनाफे को बढ़ाने को प्राथमिकता दी. इससे गुप्त ट्रांसफर में 671 मिलियन डॉलर की हेराफेरी करने की अनुमति मिली. इसे चिह्नित किया जाना चाहिए था और अधिकारियों को रिपोर्ट किया जाना चाहिए था.