ਮੁੰਬਈ: ਈਡੀ ਨੇ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ PNB ਲੋਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜੇ ਗਹਿਣੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪ੍ਰਦਯੋਤਕੁਮਾਰ ਕੋਠਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਇਸਤਗਾਸਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ "ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ" ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜੋੜੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਚੋਕਸੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ - ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਜੇਮਸ ਲਿਮਟਿਡ, ਗਿਲੀ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਤਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਿਮਟਿਡ - ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ (ਬ੍ਰੈਡੀ ਹਾਊਸ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਮੁੰਬਈ) ਗੋਕੁਲਨਾਥ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ 2018 ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਕਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਤੀਜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਐਂਟੀਗੁਆ ਤੋਂ ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜੋੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਕਸੀ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ਤੋਂ ਐਂਟੀਗੁਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤੀ "ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਾਗ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ"। ਈਡੀ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ, "ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ CBSE ਟਾਪਰ ਤੋਂ ਲੋਨ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤੀ ਯੂਏਈ-ਅਧਾਰਤ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀ ਹਿਲਿੰਗਡਨ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਚੈਟਿੰਗ ਕਰਾਸ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਕੋਲਿਨਡੇਲ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ "ਅੰਤਮ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕ" ਸੀ। ਚੋਕਸੀ, ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਐਂਟੀਗੁਆ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੁਆਂਢੀ ਡੋਮਿਨਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਡੋਮਿਨਿਕਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਚੋਕਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਉਸ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਡਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੋਕਸੀ, ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ED ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਦੁਆਰਾ 2018 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ PNB ਦੀ ਬ੍ਰੈਡੀ ਹਾਊਸ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਕਸੀ, ਉਸਦੀ ਫਰਮ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਜੇਮਸ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ "ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਐਲਓਯੂ (ਅੰਡਰ ਟੇਕਿੰਗ) ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਐਫਐਲਸੀ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ) ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਪੀਐਨਬੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੋਕਸੀ, ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਜੇਮਸ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਲਈ ਐਫਐਲਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਫਐਲਸੀ ਨੰਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਫਐਲਸੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੋਧ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਰਕਮ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਅਸਲ FLC ਰਕਮ ਦੇ 4-5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀ, "ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸੀਬੀਐਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸਲਈ, ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ," ਈਡੀ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
