ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸੇਲਰ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੇਬੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਾਧਾਬੀ ਬੁਚ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਮਨੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਆਫਸ਼ੋਰ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ।
ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਇਕ ਬਲਾਗਪੋਸਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਸੇਬੀ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਅਤੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਸ਼ੈੱਲ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅਣਐਲਾਨੀ ਵੈੱਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਵਿਸਲਬਲੋਅਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਬੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਾਧਾਬੀ ਬੁਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਅਡਾਨੀ ਮਨੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਆਫਸ਼ੋਰ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਨੋਦ ਅਡਾਨੀ (ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ) ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਆਫਸ਼ੋਰ ਬਰਮੂਡਾ ਅਤੇ ਮੌਰੀਸ਼ਸ ਰਾਊਂਡ- ਟ੍ਰਿਪ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਆਈਐਫਐਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਰੋਤ 'ਤਨਖਾਹ' ਹੈ ਅਤੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਬੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਾਧਾਬੀ ਬੁਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਆਫਸ਼ੋਰ ਫੰਡ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਬੀ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੇਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ 'ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ'। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੇਬੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਫਸ਼ੋਰ ਫੰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੇਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੇਬੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜੋ ਇਸਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੱਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਿਕੋਲਾ ਕਾਰਪ ਅਤੇ ਐਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ 'ਤੇ 'ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ' ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 10 ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ US$150 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ।
ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਹਰ ਪੈਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਅਡਾਨੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਬੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੇਬੀ (ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ), ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 13 ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆਫਸ਼ੋਰ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮੂਹ 14 ਤੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤੇ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਅਧੂਰੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਬੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਧਵਲ ਬੁਚ ਨੇ ਬਰਮੂਡਾ ਅਤੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਆਫਸ਼ੋਰ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਲੁਕਾਏ ਸਨ ਜੋ ਵਿਨੋਦ ਅਡਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਉਸੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨੇਸਟਡ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਵਿਸਲਬਲੋਅਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਮਾਰਚ, 2017 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸੇਬੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਧਵਲ ਬੁਚ ਨੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਫੰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਈਮੇਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀਜ਼ ਫੰਡ (ਜੀਡੀਓਐਫ) ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੀ।
ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਧਵਲ ਬੁੱਚ ਨੇ 'ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਕਮਾਤਰ ਵਿਅਕਤੀ' ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
GDOF ਸੈੱਲ 90 (IPEPlus ਫੰਡ 1) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਰਵਰੀ 26, 2018 ਨੂੰ ਮਧਾਬੀ ਬੁਚ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਧਾਬੀ ਬੁਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਬਰਮੂਡਾ ਅਤੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਡੋਵੀ ਆਫਸ਼ੋਰ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਐਲਾਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਨੋਦ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 2015 ਤੋਂ ਹਨ, ਜੋ 2017 ਵਿੱਚ SEBI ਦੇ ਪੂਰਨ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਮਾਧਬੀ ਬੁਚ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ SEBI ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੁੱਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 5 ਜੂਨ, 2015 ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਈ ਪਲੱਸ ਫੰਡ 1 ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ।
ਆਈਪੀਈ ਫੰਡ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਆਫਸ਼ੋਰ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਫੰਡ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਅਡਾਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਇੰਡੀਆ ਇਨਫੋਲਾਈਨ (IIFL) ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਇਰਕਾਰਡ ਗਬਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਲਿੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫਰਮ ਹੈ।
ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਵਿਨੋਦ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਓਵਰ-ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
