ನವದೆಹಲಿ: ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ 900 ಮಂದಿಗೆ 1200 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಂಚಿಸಿದ ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ನಿಶಾದ್.ಕೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಆಪ್ತರಿಗೆ ಸೇರಿದ 36 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ನಿಶಾದ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಹಚರರು 'ಮೊರಿಸ್ ಕಾಯಿನ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ' ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಶಾದ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಂಪನಿಗಳ ಬಹು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹಣ, ನಿಶಾದ್‌ಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಸಹವರ್ತಿ ಜಮೀನು ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಹಣವನ್ನು ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರಿಂದ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಶಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಲಪ್ಪುರಂ, ಕಣ್ಣೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಪೊಲೀಸರು ಹಲವಾರು ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 900 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ 1,200 ಕೋಟಿ ರೂ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಇಡಿ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಈ ವರೆಗೆ ನಡೆಸಲಾದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ನಿಶಾದ್ ತನ್ನ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಠೇವಣಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಠೇವಣಿಗಳು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು.
ಗಳಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳು, ವಿವಿಧ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗಳು, ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರೆಸಾರ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕೇರಳ, ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ನವದೆಹಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರೋಪಿಗಳ 11 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೊರೊನಾ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ತಮಿಳುನಾಡು
