चंदौली: तेलंगाना पुलिस ने बुधवार को जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले में नगर के रविनगर स्थित एक बड़े व्यापारी के बेटे अभिषेक जैन को गिरफ्तार किया है. तेलंगाना पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए चंदौली पहुंची. जहां आरोपी अभिषेक जैन के घर से 9.81 करोड़ रुपये की धनराशि बरामद की है. तेलंगाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को चंदौली स्थित सीजेएम कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 5 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर तेलंगाना पुलिस को सौंप दिया.
बताया जा रहा है कि आरोपी अभिषेक जैन ने एक एप के माध्यम लोगों से पैसे इन्वेस्ट कराता था. इसके झांसे में फंसाने के लिए वह एक निर्धारित अवधि में राशि को दो गुनी करने का प्रलोभन देता था. आरोपी ने तेलंगाना राज्य के कई लोगों को अपने एप के माध्यम से ठगी का शिकार बनाया था. इस मामले में हैदराबाद के साइबर सेल में आरोपी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद तेलंगाना पुलिस ने मुगलसराय(चंदौली) स्थित आरोपी को उसके घर से धर दबोचा और आगे की कार्रवाई में जुटी है.
दरअसल, तेलंगाना के एक व्यक्ति ने साइबराबाद स्थित साइबर क्राइम सेल में ऑनलाइन ट्रेेडिंग के जरिये लगभग 22 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था. इसमें मुग़लसराय निवासी अभिषेक जैन का नाम सामने आया था. तेलंगाना पुलिस ने उसे रविनगर स्थित आवास से गिरफ्तार कर 9.81 करोड़ बरामद कर लिए. अभिषेक जैन के तार डिब्बा ट्रेडिंग से जुड़ रहे हैं. इस ट्रेडिंग का डाटा सरकार के पास नहीं होता है. ऐसे में काली कमाई करने वाले बड़े व्यापारी ही डिब्बा ट्रेडिंग के माध्यम से निवेश करते हैं. इसमें बुकी अपने नेटवर्क में जुड़े लोगों के रुपयों को शेयर मार्केट की तर्ज पर ट्रेडिंग कराते हैं. इस ट्रेडिंग में हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल होता है.
वहीं, इनकम टैक्स अधिकारी ने करीब एक घण्टे तक अभिषेक जैन से पूछताछ की. इस दौरान आरोपी अभिषेक जैन ने बताया कि इन्वेस्टमेंट में कमीशन के आधार पर उसकी इनकम होती थी. करीब 5 हजार क्लाइंट से पैसे लेकर ग्रोथ आल फर्म नामक कंपनी में इन्वेस्ट कराते थे. अपने क्लाइंट से खाते में पैसा खाते में मंगाकर अपने अन्य सहयोगियों के खाते में पैसा भेजते थे. पैसा कैश कराकर अपने मन मुताबिक निवेश कराते थे. क्लाइंट का पैसा जॉय क्रिएशन और अरिहंत कारपोरेशन नाम के खाते से कैश में बदलते थे. 2020 में इस काम की शुरूआत की थी. पूरा कारोबार एक ऐप के जरिए संचालित होता था.
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