लखनऊः भदोही के कालीन कारोबारी के दो ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छापेमारी की है. भदोही के कालीन कारोबारी मैसर्स काका कारपेट्स और काका ओवरसीज के दो ठिकानों पर हुई छापेमारी में ईडी ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं.
ईडी विदेश खातों में कालीन कंपनी के द्वारा गैरकानूनी ढंग से पंद्रह सौ करोड़ रुपये भेजे जाने के मामले में जांच कर रही है. वहीं इस छापेमारी के दौरान बैंक खाता से जुड़े और कुछ संपत्तियों के दस्तावेज तथा कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को भी ईडी ने अपने कब्जे में लिया है. ईडी ने इस मामले में कई और राज्यों के 7 स्थानों पर छापेमारी की है.
इस मामले में कालीन कारोबारी के संलिप्तता सामने आई है.
1500 करोड़ के लिए भदोही में ईडी की छापेमारी
सूत्रों के हवाले से पता चला है कि कानून व्यापारी ऐसे सिंडिकेट से जुड़ा हुआ है, जिसमें सिंगापुर, हांगकांग और चीन से सॉफ्टवेयर आयात करने के नाम पर कागजों पर बनी कंपनियों के बैंक खातों में 1500 करोड़ रुपये जमा कराए गए थे. ईडी की जांच में कालीन कारोबारी के बैंक खातों से भी करोड़ों रुपये विदेश में शेल कंपनियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए हैं.
इस मामले में मनी लांड्रिंग और फेमा एक्ट के तहत भी साक्ष्य जुटाने के बाद ईडी किए छापेमारी हुई है. फिलहाल इतनी बड़ी रकम को विदेशी कंपनियों के खाते में किस मकसद से ट्रांसफर की गई है इसकी भी छानबीन कर रही है.
