लखनऊ : हजारों निवेशकों की खून पसीने की पूंजी को लूटने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सोमवार को भारतीय विदेश सेवा अधिकारी (आईएफएस) निहारिका सिंह से पूछताछ कर सकती है. एजेंसी ने निहारिका सिंह को अनी बुलियन ग्रुप ऑफ कंपनीज के विरुद्ध दर्ज मनी लांड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए 18 सितम्बर को तलब किया था. इससे पहले उन्हों तीन बार नोटिस भेजी जा चुकी है. हालांकि वो एक बार भी एजेंसी के सामने पेश नही हुई है। बतादें, इस घोटाले में निहारिका सिंह के पति अजीत सिंह मुख्य आरोपी है.
ठग कंपनी के पैसों ने निहारिका ने खरीदा आलीशान मकान : सूत्रों के मुताबिक प्रवर्तन निदेशयल की जांच में सामने आया है कि आईएफएस निहारिका सिंह ने राजधानी लखनऊ में अपने नाम से एक मकान की रजिस्ट्री करवाई थी. जिसका जमीन बेचने वाले को भुगतान अनी बुलियन ग्रुप ऑफ कंपनीज के अकाउंट्स से हुआ था. जांच में सामने आया है कि इसी कंपनी से निहारिका सिंह के खाते में भी कई बार रुपये भेजे गए हैं. हालांकि निहारिका सिंह दावा करती है कि वो इस कंपनी का प्रमोशन करती थीं. जिसका उन्हें भुगतान किया जाता था. अनी बुलियन के मुख्य संचालक अजीत गुप्ता निहारिका के पति हैं. इंडोनेशिया के बाली में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में तैनात निहारिका सिंह से इन्हीं कुछ बिंदुओं पर ईडी के अधिकारी पूछताछ करेंगे.
ईडी ने 2019 में शुरू की थी जांच, करोड़ों की संपत्ति हो चुकी है जब्त : ईडी ने वर्ष 2019 में अनी बुलियन के संचालकों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया था. इससे पूर्व कंपनी के खिलाफ लखनऊ, अयोध्या समेत कई जिलों में पुलिस ने सौ से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए थे. कंपनी के कर्ता-धर्ता अजीत कुमार गुप्ता को एसटीएफ ने जुलाई 2020 में लखनऊ से गिरफ्तार किया था. कंपनी पर हजारों निवेशकों के 150 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है. ईडी ने अप्रैल में सात करोड़ से अधिक कीमत की दिल्ली, लखनऊ और अमेठी में कंपनी के 20 भूखंडों एवं भवनों को अपने कब्जे में लिया था.
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