रांची: आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अर्जित किए गए करोड़ों रुपए कहां-कहां निवेश किए गए हैं इसकी जानकारी ईडी अधिकारियों को मिल चुकी है. पूजा सिंघल के व्हाट्सएप चैट से कई बातों का खुलासा ईडी के समक्ष हुआ है. गिरफ्तारी के बाद पूजा सिंघल को ईडी की टीम ने 5 दिन के रिमांड पर लिया है. अब रिमांड के दौरान व्हाट्सएप चैट से मिली जानकारियों के आधार पर ईडी आगे की कार्रवाई करेगी.
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सबसे ज्यादा अस्पताल में निवेश: मिली जानकारी के अनुसार मनी लाउंड्रिंग से अर्जित करोड़ो रुपये पल्स सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल के लिए जमीन की खरीद और निर्माण में खर्च किए थे. पूजा सिंघल के व्हाट्सएप चैट से कई बातों का खुलासा इडी के समक्ष हुआ है. ईडी को जानकारी मिली है कि पल्स अस्पताल की जमीन की खरीद के लिए सरावगी बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स लिमिटेड को भारी रकम की भुगतान हुई थी. ईडी यह जानकारी जुटा रही है कि सरावगी बिल्डर्स को चेक, आरटीजीएस या कैश कितने का भुगतान किया गया था. वहीं एसएफजी प्राइवेट लिमिटेड को भी बड़ी रकम दी गई थी. ईडी ने जांच में पाया है कि कोलकाता से अभिषेक झा ने सीएसएसडी मशीन की खरीद की थी. इस मशीन की खरीद में भी रकम की गलत जानकारी दर्ज थी.
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कईयों के खाते में पैसे ट्रांसफर की होगी जांच: ईडी सूत्रों के मुताबिक, पूजा सिंघल और अभिषेक झा ने कईयों के खाते में अस्पताल के निर्माण के दौरान पैसे ट्रांसफर किए थे. जिन लोगों को पैसे भेजे गए थे उसमें पूजा सिंघल के भाई सिद्धार्थ सिंघल, सतेंद्र, सुबोध यादव, सुबोध सिन्हा, सुधांशु सिंह, अमित जैन, विजय गोयल, अजय कात्याल, संदीप सुमन, अभिनंदन, सोनू, अरूण और अक्षत कात्याल के नाम शामिल हैं. ईडी इन सभी से भी अलग अलग समन भेजकर पूछताछ करेगी. ईडी सूत्रों के मुताबिक, पल्स अस्पताल का निर्माण करने वाले ठेकेदार, एसटीपी बाउंड्री वाल कांट्रेक्टर, इंटीरियर डिजाइनर, आर्किटेक्ट समेत अन्य लोगों का भी बयान दर्ज किया जाएगा ताकि अस्पताल पर हुए पूरे खर्च की डिटेल रिपोर्ट तैयार की जा सके.ईडी ने जांच में पाया है कि टाइल्स समेत अन्य कई सामान की खरीद का भुगतान स्वयं पूजा सिंघल ने स्वयं किया था. यह भुगतान 10 जुलाई 2020 का बताया गया है.
पति- पत्नी के चैट से ही खुले कई राज: पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा के बीच पैसे के लेनदेन को लेकर कई व्हाट्सएप चैट किए गए थे. ईडी ने पूछताछ के दौरान अभिषेक झा और पूजा सिंघल के व्हाट्सएप चैट की जांच की थी. कई पुराने व्हाट्सएस मैसेज जो गायब थे, उसे ईडी ने रिस्टोर कराया था. इन चैट में कई जगहों से पैसे ट्रांसफर व अस्पताल के निर्माण में भुगतान की बात सामने आयी थी. जिसके बाद इडी ने सबूत के तौर पर मोबाइल को जब्त कर लिया. वहीं कई अन्य लोगों से भी व्हाट्सएप चैट की जानकारी ईडी ने साक्ष्य के तौर पर इक्कठा की है, जिससे मनी लाउंड्रिंग में संलिप्तता की प्रथम दृष्टया पुष्टि हुई है.
