गुरुग्राम: साइबर सिटी गुरुग्राम में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़ी कार्रवाई की है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1000 करोड़ के चीनी रैकेट का भंडाफोड़ किया है. दरअसल इनकम टैक्स को इस बात की जानकारी मिली थी कि देश में हवाला के जरिए करोड़ों का कारोबार हो रहा है और इसमें चीन के नागरिक भी शामिल हैं. जिसके बाद इनकम टैक्स की टीम ने ये सर्च ऑपरेशन चलाया.
सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 21 स्थानों पर छापा मारा है. इन स्थानों में दिल्ली, गाजियाबाद और गुरुग्राम भी शामिल हैं. गुरुग्राम के डीएलएफ फेज-5 गोल्फ कोर्स रोड स्थित पार्क प्लेस के एक फ्लैट पर भी रेड की गई है. ये रेड बीते 32 घंटे से चल रही है.
ये फ्लैट चाइना तिब्बत के रहने वाले 40 वर्षीय लुओ सैंग का है. आयकर विभाग की पूछताछ में पता लगा है कि लुओ भारत में अपनी पहचान बदलकर रह रहा था, इतना ही नहीं ये मणिपुर की एक लड़की से भी शादी कर चुका है. इनकम टैक्स की टीम लगातार पूछताछ कर रही है.
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इसके अलावा चीनी संस्थानों, उनके करीबी संघ और बैंक कर्मचारियों के विभिन्न ठिकानों पर भी तलाशी की कार्रवाई की गई है. मिली जानकारी के अनुसार चीनी व्यक्ति और उनके भारतीय सहयोगी संस्थाओं की श्रृंखला के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला लेन-देन में शामिल होने की खबर सामने आ रही है.
इस छापेमारी में पता चला है कि चीन के लोग भारत में बैंक अधिकारियों, चार्टेड अकाउंटेंट के साथ मिल कर हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग का कारोबार चला रहे हैं. इन चीनी नागरिकों के कहने पर फर्जी कंपनियां बनाई गईं और 40 बैंक खाते खोले गए जिसके जरिए 1000 करोड़ का हवाला का कारोबार किया.
इन फर्जी कपंनियों के जरिए 100 करोड़ रुपये निकाले गए और फिर उनसे देश भर में रिटेल शोरुम खोले गए. इनकम टैक्स की इस छापेमारी में बैंक अधिकारियों और चार्टेड अकाउंटेंट की मिलीभगत का भी खुलासा हुआ है और दस्तावेज भी बरामद हुए है. हांगकांग और अमेरिकी डॉलर के जरिए हवाला के कारोबार का भी पता चला है.
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