मुंबई: पेटीएम के संस्थापक और सीईओ विजय शेखर शर्मा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा किसी भी जांच की रिपोर्ट से इनकार कर दिया गया है. कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि उसने अधिकारियों के साथ सहयोग किया था जब पास्ट में प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ताओं या व्यापारियों से पूछताछ की गई थी. आगे कहा कि हम सीधे तौर पर रिकॉर्ड स्थापित करना चाहेंगे और मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी गतिविधियों में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार करेंगे. कंपनी ने कहा कि भारतीय कानूनों का पालन करना जारी रखेंगे और नियामक आदेशों को गंभीरता से लेंगे.
कंपनी ने आरबीआई के कार्रवाई पर क्या कहा?
कंपनी ने उन कारणों पर अटकलों के प्रति आगाह किया है जिसके वजह से आरबीआई को पेटीएम के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी है. इसमें कहा गया है कि इस कार्रवाई के लिए, हम अपने हितधारकों को 31 जनवरी, 2024 की आरबीआई की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति का संदर्भ देते हैं, और अनौपचारिक स्रोतों पर भरोसा नहीं करते हैं.
आरबीआई की कार्रवाई
आरबीआई ने कहा हैं कि 29 फरवरी, 2024 के बाद ग्राहक खातों, प्रीपेड उपकरणों, वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) कार्ड आदि में कोई और जमा या क्रेडिट एक्सचेंज या टॉप-अप की परमिशन नहीं दी जाएगी. इससे पहले, मार्च 2022 में, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को कथित तौर पर अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) उल्लंघन के कारण नए ग्राहकों को शामिल करना बंद करने और एक ऑडिट फर्म नियुक्त करने का निर्देश दिया था.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केवाईसी मानदंडों के उल्लंघन के कारण मनी लॉन्ड्रिंग की चिंता बढ़ गई है, जिसके कारण आरबीआई को पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर सख्ती करनी पड़ी है.
