ईडी ने जब्त की चीनी घुसपैठियों की 13 करोड़ की संपत्ति, हजारों लोगों के साथ की थी धोखाधड़ी - ED action Chinese intruders

ईडी ने चीनी नागरिक सू फाइ और उसके बिजनेस पार्टनर रवि नटवर लाल ठक्कर (Chinese Intrusion into Country) की 13 करोड़ की चल अचल संपत्ति जब्त की है. ईडी ने यह कार्रवाई यूपी एसटीएफ के इनपुट और सुरागरसी के बाद की है.

लखनऊ : प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने चीनी नागरिक सू फाइ और उसके बिजनेस पार्टनर रवि नटवर लाल ठक्कर की 13 करोड़ की चल अचल संपत्ति जब्त की है. चीनी नागरिक सू फाइ व रवि नटवरलाल एनसीआर में हवाला की रकम से होटल व क्लब चलाते थे. जिसमें अधिकांश वे चाइनीज नागरिक आते थे जो भारत में अवैध रूप से आते थे.

प्रवर्तन निदेशालय के प्रवक्ता ने बताया कि गुरुवार को चाइनीज नागरिक सू फाई केस में पीएमएलए एक्ट के तहत 13.58 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है. यह संपत्ति चाइनीज नागरिक सू फाई के बिजनेस पार्टनर रवि नटवर लाल ठक्कर और उसके साथियों की थी. यह संपत्ति बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी के रूप में थी. ईडी ने गौतमबुद्ध नगर में दर्ज एफआईआर के आधार पर अपनी जांच शुरू की है. इस मामले में यूपी STF कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है.

ईडी के मुताबिक अब तक की जांच में सामने आया है कि चाइनीज नागरिक सू फाई, रवि नटवर लाल और उसके कई साथी NCR में कई होटल और क्लब चलाते हैं. यह होटल और क्लब उन चाइनीज लोगों के लिए चलाए जाते थे जो भारत में अवैध रूप से घुसपैठ करते है और इन्हीं होटल में पनाह लेते हैं. इन क्लब में घुसपैठियों को शराब, कसीनो समेत सभी अय्याशी कराई जाती थी. इसके बाद जब इनका काम हो जाता तो वापस चोरी चुपके से चीन भाग जाते थे.

चाइनीज लोन एप के जरिए कर रहे थे ठगी : ईडी ने बताया कि ये सभी आरोपी कई डमी कंपनियां चला रहे थे. लोन एप रूपी प्लस, लकी वॉलेट, फाल्स पैसा, पैसा करो, है पैसा और राधे मोहन भी ऑपरेट कर रहे थे. इन्हीं ऐप के जरिए ये लोगों का पर्सनल डेटा निकालकर उन्हें ब्लैकमेल करते थे. इसके अलावा ये सभी लोन रिकवरी के नाम पर लोगों को धमकाते भी थे. ईडी के मुताबिक इन्होंने देश भर के हजारों लोगों के साथ धोखाधड़ी की है.






बता दें, भारत-नेपाल बॉर्डर पर सीमा सशत्र बल ने बीते वर्ष 12 जून की शाम दो चीनी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया था. इनसे हुई पूछताछ में खुलासा हुआ था कि ये दोनों चाइनीज नागरिक घुसपैठिए ग्रेटर नोएडा में करीब 15 दिन तक रहकर गए थे और अब नेपाल बॉर्डर से वापस भाग रहे थे. घुसपैठियों ने बताया था कि नोएडा में अपने दोस्त के पास 15 दिनों तक रहे थे. पुलिस और इंटेलिजेंस ने जब इसका पता लगाया तो गुरुग्राम से चीनी नागरिक सू फाई और उसकी प्रेमिका पेटेख रेनुओ गिरफ्तार की गई थी. पूछताछ में ही सू फाई के बिजनेस पार्टनर रवि नटवरलाल ठक्कर के बारे में जानकारी मिली थी, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था.