हैदराबाद: अंशकालिक नौकरी घोटाले के खिलाफ कार्रवाई में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद ने एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत 580 बैंक खातों में पड़े 32 करोड़ रुपये को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है. जानकारी के मुताबिक, वेबसाइटों, होटलों और रिसॉर्ट्स की समीक्षा/रेटिंग की आड़ में 524 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई.
ईडी के मुताबिक, घोटालेबाजों ने 524 करोड़ रुपये 175 से अधिक बैंक खातों में रखे थे, जहां से इसे 1-15 दिनों के भीतर लगभग 480 अन्य खातों में भेज दिया गया. इस पैसे का इस्तेमाल मुख्य रूप से भारत में क्रिप्टोकरेंसी खरीदने, हवाला भुगतान के लिए किया गया और आयात भुगतान की आड़ में विदेश भी भेजा गया.
ईडी, जिसने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस की एफआईआर के आधार पर अपनी जांच शुरू की, ने पाया कि देश भर के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में अंशकालिक नौकरी धोखाधड़ी के लिए 50 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई थी.
साइबर बदमाश व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भोले-भाले व्यक्तियों से रेटिंग पर्यटक वेबसाइटों, होटलों, रिसॉर्ट्स आदि में अंशकालिक नौकरियों की पेशकश के साथ संपर्क करेंगे, जिनकी दैनिक आय 1,000 से 1,500 रुपये के बीच होगी. ईडी के मुताबिक, पीड़ितों को विभिन्न समूहों में शामिल होने का लालच दिया जाएगा जहां घोटालेबाजों के सहयोगी नौकरियों के बारे में ऊंची बातें करेंगे और उच्च आय दिखाएंगे.
फिर पीड़ितों को फर्जी वेबसाइटों/एंड्रॉइड ऐप्स पर पंजीकरण करने के लिए कहा जाएगा जहां उन्हें वॉलेट पर 10,000 रुपये के ई-मनी/टोकन की पेशकश की जाएगी. उन्हें अपने ऑनलाइन वॉलेट को टॉप-अप करने और काम शुरू करने के लिए विभिन्न बैंक खातों में पैसे जमा करने के लिए भी कहा गया था.
ईडी ने कहा कि शुरुआत में, 'कमाई' को निकालने की अनुमति दी गई थी, लेकिन बाद में जालसाज पीड़ितों को अधिक कमाई के लिए अतिरिक्त पैसे जमा करने के लिए मजबूर करेंगे. ईडी के मुताबिक, रेटिंग प्रदान करने के कार्यों के दौरान, उच्च कमीशन/पुरस्कार वाले प्रीमियम कार्यों के साथ यादृच्छिक पॉप-अप दिखाई देंगे, लेकिन अधिक जमा की आवश्यकता होगी जिससे वॉलेट शेष नकारात्मक हो जाएगा.
फिर पीड़ितों को रेटिंग कार्य जारी रखने के लिए अपने बटुए को टॉप अप करने के लिए कहा गया. भुगतान न करने की स्थिति में, वॉलेट की शेष राशि जमा कर दी गई और उसे निकाला नहीं जा सका. ईडी ने कहा कि प्रीमियम काम अधिक बार सामने आएंगे, पीड़ितों से अतिरिक्त जमा की आवश्यकता होगी, और जो लोग भुगतान नहीं कर पाएंगे उन्हें किसी भी तरह पैसा जमा करने के लिए मजबूर किया जाएगा, अन्यथा उनका पूरा वॉलेट शेष जब्त कर लिया जाएगा.
इसके अलावा, सभी कार्यों को पूरा करने के बावजूद, जब पीड़ितों ने अपने ऑनलाइन वॉलेट में पैसे दिखाने की कोशिश की, तो तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए लेनदेन अस्वीकार कर दिया गया. उन्हें रिफंडेबल निकासी शुल्क के रूप में अधिक पैसे जमा करने के लिए कहा जाएगा. ईडी ने कहा कि कुछ पीड़ितों की ओर से मिली शिकायत के अनुसार ऐसी फीस जमा करने के बाद भी निकासी नहीं की जा सकी और व्हाट्सएप एजेंट संचार करना बंद कर देंगे.
घोटाले के मुख्य मास्टरमाइंड ने संयुक्त अरब अमीरात में बैठकर बैंक खातों का संचालन किया और पहले से ही कई बिचौलियों से बड़ी संख्या में बैंक खाता किट एकत्र कर लिए थे, जिनमें इंटरनेट बैंकिंग क्रेडेंशियल, डेबिट कार्ड और संबंधित सिम कार्ड के साथ चेक बुक शामिल थे, जिन्होंने खाते खुलवाए थे. ईडी ने कहा, फर्जी/जाली दस्तावेजों का उपयोग करने वाली या कमीशन के लिए ऐसी किट प्राप्त करने वाली फर्जी संस्थाओं के नाम.
