கடந்த நான்காம் தேதி சென்னை, மதுரை ஆகிய மாவட்டங்களில் ஹெரிடேஜ் மதுரை குழுமம், தனியார் ஐடி நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான இடங்களில் வருமான வரி சோதனை நடைபெற்றது. இரண்டு நாட்கள் நடத்தப்பட்ட சோதனையில் பல முக்கிய ஆவணங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. குறிப்பாக இந்த நிறுவனம் தொடர்பான வருமான வரி ஆவணங்களை ஆய்வு செய்ய வருமான வரித்துறையினர் சென்றபோதுதான் வரி ஏய்ப்பு செய்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
சென்னை ஒன் எனப்படும் ஐடி நிறுவனமானது சிங்கப்பூரில் நிறுவனத்தை தொடங்கி, மத்திய அரசு, ஆர்பிஐ அனுமதி இல்லாமல் 354 கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதன் மூலம் கிடைக்கும் வெளிநாட்டு வருவாயை கணக்கில் காட்டாமல் இருந்தது ஆய்வில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ஆவணங்கள் மூலம் தெரியவந்துள்ளது. இதனை அடுத்து கருப்புப் பண தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வருமான வரி துறையினர் நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளனர்.
மேலும் சிங்கப்பூரில் முதலீடு செய்து ஆரம்பிக்கப்பட்ட நிறுவனத்தின் மூலம் கிடைக்கும் வருவாயை மறைத்ததோடு மட்டுமல்லாமல், அதன் மூலம் 500 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள 800 ஏக்கர் நிலம் வாங்கிய ஆவணங்களையும் பறிமுதல் செய்துள்ளனர். இதன் மூலம் பினாமி பெயரில் சொத்துகள் வாங்கியது தெரியவந்துள்ளது.