டெல்லியைத் தளமாகக் கொண்ட ஷெல் நிறுவனங்களிடமிருந்து சுமார் 100 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான அளவில் சட்டவிரோதமான முறையில் தங்குமிடங்கள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக வருமான வரித்துறைக்குத் தகவல் கிடைத்தது. வழக்கத்திற்கு மாறான அளவில் அதிகளவு பணம் முதலீடு செய்தல், நிகர லாபங்கள் அதிகரித்தல், சிட்பண்ட் நிறுவனங்கள் குறித்த தகவல்களும் வெளிவரத் தொடங்கின.
இதனையடுத்து வருமான வரித்துறையினர் வட இந்தியாவின் கான்பூர், கோரக்பூர், நொய்டா, டெல்லி உள்ளிட்ட 16 இடங்களில் அதிரடி சோதனை மேற்கொண்டுவருகின்றனர்.
இந்தச் சோதனையில், கடன் விவரங்கள் அனைத்தும் காகிதத்தில் மட்டுமே உள்ளதும், அவை உண்மையான வணிக நிறுவனங்களிடமிருந்து பெற்ற ஆவணங்கள் இல்லை என்பதும் தெரியவந்துள்ளதாக வருமான வரித்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.