Dilip Chhabria Money Laundering Case दिलीप छाब्रिया चौकशीसाठी ईडीसमोर हजर

मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात डीसी मोटर्सचे मालक दिलीप छाब्रिया आज ईडीसमोर हजर Dilip Chhabria money laundering case झाले. त्याची चौकशी करण्यात येत Dilip Chhabria appeared before ED आहे.

मुंबई मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात डीसी मोटर्सचे मालक दिलीप छाब्रिया आज ईडीसमोर हजर Dilip Chhabria money laundering case झाले. त्याची चौकशी करण्यात येत Dilip Chhabria appeared before ED आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) डीसी मोटर्सचे मालक दिलीप छाब्रिया यांच्याविरुद्ध मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला आहे.

ईडीने गुरुवारी, २८ जुलै २०२० रोजी मुंबईतील कार डिझायनरच्या संबंधात मुंबई आणि पुण्यातील ६ ठिकाणी छापे टाकल्यानंतर ही बाब समोर आली होती. दिलीप छाब्रिया यांच्याविरुद्ध मुंबई पोलिसांच्या सीआययू युनिट आणि आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) गुन्हाही दाखल केला आहे. ज्याच्या आधारे त्यांच्याविरोधात मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दिलीप छाब्रिया यांना मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने डिसेंबर २०२० मध्ये फसवणूक, फसवणूक आणि बनावट कर्ज मिळवल्याच्या आरोपाखाली अटक केली होती.

दिलीप छाब्रिया (DC) डिझाईन्स या कंपनीने काही नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांकडून (NBFC) कथितपणे कर्ज घेतल्याचे आढळून आल्यानंतर मुंबई पोलिसांच्या CIU पथकाने त्याला अटक केली होती. 18 डिसेंबर रोजी नरिमन पॉईंट येथील ट्रायडंट हॉटेलमध्ये दोन आसनी डीसी अवंती स्पोर्ट्स कार आल्याची माहिती गुन्हे शाखेच्या युनिटला मिळाल्यानंतर हे प्रकरण उघडकीस आले होते. पोलिसांनी असे सांगितले की, ग्राहक खरेदी करू पाहत आहेत. काही DC स्पोर्ट्स वाहने, कंपनीने कर्ज घेतले आणि नंतर परतफेड करण्यात चूक केली. या घटनेनंतर त्याच्याविरुद्ध मुंबईत तीन गुन्हे, गुन्हे गुप्तचर युनिटने दोन आणि मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने एक गुन्हे दाखल केले आहेत.