नवी दिल्ली -केंद्रीय अन्वेषण विभागाने शनिवारी निवेदनात म्हटले आहे की, अहमदाबादमधील एका कंपनीने 67.07 कोटी रुपये आणि दिल्लीस्थित कंपनीने 64.78 कोटी रुपयात एसबीआय बँकेची फसवणूकीच्या आरोपाखाली यामध्ये दोन स्वतंत्र प्रकरणे नोंदविली आहेत. तसेच मुंबई आणि दिल्ली-एनसीआर मधील 19 ठिकाणी शोध घेतला.
गुन्हा दाखल -
सीबीआयच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, त्यांनी कृष्णा निटवेअर टेक्नॉलॉजी लिमिटेड आणि त्याच्या संचालकांच्या कार्यालय आणि निवासी परिसरातील मुंबई आणि सिल्वासामधील 10 ठिकाणी शोध घेतला. स्टेट बँक ऑफ इंडियाची 67.07 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याच्या आरोपावरून सीबीआयने कृष्णा निटवेअर टेक्नॉलॉजी लिमिटेड, त्याचे संचालक, अज्ञात लोकसेवक आणि इतर अज्ञात इतरांविरूद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
या कंपनीने सूती धागे, विणलेल्या राखाडी फॅब्रिक आणि तयार कपड्यांचे उत्पादन करण्यात गुंतल्याचा आरोप करण्यात आला असल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले. 2011 ते 2015 या कालावधीत आरोपींनी एसबीआयची फसवणूक/खाती खोटी ठरविणे आणि निधीचे फेरफार करण्याचे षडयंत्र रचले. कंपनीने एसबीआय, एमसीबी, वापी शाखा, यांच्याकडे फंड बेस्ड वर्किंग कॅपिटल (एफबीडब्ल्यूसी) चा आरोप केला, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.