ന്യൂഡൽഹി: പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിട്ടയേർഡ് ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ ഗോകുൽനാഥ് ഷെട്ടിക്കെതിരെ സിബിഐ കേസെടുത്തു. ഗീതാഞ്ജലി ജെംസിന് ബാങ്ക് ഗ്യാരന്‍റി ഏർപ്പെടുത്തിയതായി അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ഈഷിക ഫിനാൻഷ്യൽസിന്‍റെ ഉടമ ദേബജ്യോതി ദത്ത വിദേശ ഫണ്ടിംഗ് ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് എൽഒയു ഉദ്ധരണികൾ ക്രമീകരിച്ചിരുന്നതായി ആരോപണമുണ്ട്. അപേക്ഷകന് ഹ്രസ്വകാല ക്രെഡിറ്റ് നൽകുന്നതിന് വിദേശത്ത് ശാഖകളുള്ള ഇന്ത്യൻ ബാങ്കുകൾക്ക് നൽകുന്ന ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയാണ് എൽഒയു.
പിഎൻബി തട്ടിപ്പ്; ഗോകുൽനാഥ് ഷെട്ടിക്കെതിരെ സിബിഐ കേസെടുത്തു - ഗോകുൽനാഥ് ഷെട്ടിക്കെതിരെ സിബിഐ കേസെടുത്തു
മുംബൈയിലെ പി‌എൻ‌ബിയുടെ ബ്രാഡി ഹൗസ് ബ്രാഞ്ചിൽ ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജരായി ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടെ 13,700 കോടി രൂപയുടെ വായ്പ തട്ടിപ്പിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചുവെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഷെട്ടിയെ 2018 മാർച്ചിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു
പിഎൻബി തട്ടിപ്പ്
ദത്തയിൽ നിന്ന് സ്ഥിരീകരണം ലഭിച്ച ശേഷം ഷെട്ടി അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് സേവനമായ സ്വിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എൽഒയു വിതരണം ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ചോക്‌സി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത ഗീതാഞ്ജലി ജെംസിനായി ദത്ത പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ സ്ഥാപനത്തിനായി നൽകിയ എൽഒയുവിന്‍റെ 0.05 ശതമാനം ബില്ലുകൾ ബ്രോക്കറേജായി സ്വരൂപിച്ചതായും അവർ പറഞ്ഞു. ദത്തയുടെ കറന്‍റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച തുകയിൽ നിന്നുള്ള 40 ശതമാനം തുക, 2014നും 2017നും ഇടയിൽ ഷെട്ടിക്ക് നൽകിയതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
മോദിയുടെയും ചോക്‌സിയുടെയും കമ്പനികൾ വിദേശ ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് എൽഒയു അടിസ്ഥാനത്തിൽ വായ്പയെടുത്തെങ്കിലും പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിന്‍റെ ബാധ്യത തിരിച്ചടച്ചില്ല. പി‌എൻ‌ബിയുടെ കോർ ബാങ്കിംഗ് സമ്പ്രദായമായ ഫിനാക്കിളിനെ ഷെട്ടി മറികടന്ന് എൽഒയുകൾ വ്യാജമായി പുറപ്പെടുവിച്ചുവെന്നാണ് ആരോപണം. മുംബൈയിലെ പി‌എൻ‌ബിയുടെ ബ്രാഡി ഹൗസ് ബ്രാഞ്ചിൽ ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജരായി ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടെ 13,700 കോടി രൂപയുടെ വായ്പ തട്ടിപ്പിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചുവെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഷെട്ടിയെ 2018 മാർച്ചിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.