ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ದಾಳಿ: 150 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ,ವಜ್ರಾಭರಣ, ನಗದು ವಶಕ್ಕೆ

ತೆಲಂಗಾಣದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುಮಾರು 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ನವದೆಹಲಿ:ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿರುವ ಎಂಬಿಎಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಮುಸದ್ದಿಲಾಲ್ ಜೆಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್​ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಕೇಶ್ ಗುಪ್ತಾ ಮತ್ತು ಅನುರಾಗ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ 149.10 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು 1.96 ಕೋಟಿ ನಗದು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ರಂದು ಸುಕೇಶ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಇಡಿ ಬಂಧಿಸಿತ್ತು. ಅವರನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ನಾಂಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷ ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ 14 ದಿನಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. Buyer's Credit Scheme ಅಡಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (MMTC) ಲಿಮಿಟೆಡ್​ಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಗುಪ್ತಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ CBI, ACB, ಹೈದರಾಬಾದ್ ದಾಖಲಿಸಿದ FIR ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ED ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.

ಗುಪ್ತಾ MMTC ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ, ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಕವರ್ ಇಲ್ಲದೇ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಗಳಿಲ್ಲದೇ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಅಕ್ರಮ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು MMTC ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಗೆ ಸತತವಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನಷ್ಟವನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸದೇ, ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ಮುಂದುವರೆಸಿದವು. ಹೀಗಾಗಿ MMTC ಗೆ 504.34 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣದ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸುಕೇಶ್ ಗುಪ್ತಾ 2019 ರಲ್ಲಿ MMTC ಯೊಂದಿಗೆ OTS (ಒಂದು ಬಾರಿ ವಸಾಹತು) ಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟರು. MMTC ಸುಕೇಶ್ ಗುಪ್ತಾ OTS ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಓದಿ:18 ಶಾಸಕರು ಸೇರಿ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಿಗಳಿಗೆ ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್: ರಾಜಕೀಯ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಮೇಲರ್​ ದಂಪತಿ