नई दिल्ली : सीबीआई ने भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी, उसकी फर्मों और अन्य के खिलाफ 55.27 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी का नया मामला दर्ज किया है. सीबीआई अधिकारी ने कहा कि उन्होंने केनरा बैंक की शिकायत पर मुंबई स्थित बेजल ज्वैलरी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, मेहुल चिनुभाई चोकसी, चेतना जयंतीलाल झावेरी, दिनेश गोपालदास भाटिया और मिलिंद अनंत लिमये, फर्म के सभी निदेशकों, अज्ञात लोक सेवकों और अज्ञात अन्य लोगों के खिलाफ केनरा बैंक को 55.27 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया है.
बेजल ज्वैलरी (इंडिया) प्रा लिमिटेड को केनरा बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा कंसोर्टियम व्यवस्था के तहत 30 करोड़ रुपये और 25 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी सुविधा स्वीकृत की गई थी. सोने और हीरे जड़ित आभूषणों के निर्माण और बिक्री के लिए ऋण स्वीकृत किया गया था. बैंक के धन का उपयोग कंपनी द्वारा अपने दीर्घकालिक उधारों को चुकाने के लिए किया गया था.
सीमा प्राप्त करने के प्रारंभिक वर्ष में, कंपनी ने अपनी मूल कंपनी को 18 करोड़ रुपये की लंबी अवधि के उधार चुकाए और इस तरह केनरा बैंक की 10 करोड़ रुपये की पूरी सीमा को मूल कंपनी को ऋण प्राप्त करने की तारीख में ही बदल दिया. "यह पता चला था कि कंपनी ने खाते के माध्यम से कोई भी व्यावसायिक लेनदेन नहीं किया है और जो लेनदेन खाते में दिखाई दिये वे केवल उनके समूह की चिंताओं के साथ थे, जो धन के विचलन का संकेत देते हैं। इसके अलावा 20 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी, जो की जा रही थी एचडीएफसी बैंक से प्राप्त की गई राशि को भी लागू किया गया था और इसे केनरा बैंक द्वारा गैर-निधि आधारित सीमा को निधि आधारित सीमा में परिवर्तित करके भुगतान किया गया था.'
'बेजल ज्वैलरी (इंडिया) प्रा लिमिटेड ने धोखाधड़ी के लेन-देन में प्रवेश किया और अन्य लोगों के साथ साजिश में बैंकों के धन को डायवर्ट करके और बैंकों के प्रति भुगतान दायित्वों में चूक की, जिससे बैंकों को 55.27 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.' सीबीआई ने मुंबई में आरोपियों के तीन परिसरों में तलाशी अभियान चलाया जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज और लेख बरामद किए गए.