कटनी के सूर्योदय बैंक में बेरोजगारों के खाते खोलकर करोड़ों का फर्जीवाड़ा, कैसे पकड़ में आए जालसाज

Katni suryoday bank scam : कटनी में सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में छात्रों व बेरोजगार युवकों के नाम से खाते खोलकर करोड़ों रुपए के ट्रांजेक्शन के मामले में पुलिस नें भोपाल सें 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

कटनी।सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस में हुए फर्जीवाड़े के मामले में कटनी पुलिस आरोपियों सें पूछताछ कर रही है. आरोपियों सें 3 लैपटॉप, 9 मोबाइल फोन जब्त किये गये हैं. फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड दुर्गेश यादव फरार है, जिसकी पुलिस सरगर्मी सें तलाश कर रही है. बता दें कि एक फरवरी को सूर्योदय बैंक शाखा प्रबंधक अंकिता गुप्ता ने पुलिस से शिकायत की थी. इसमें बताया गया था कि विवेक पटेल पिता राकेश पटेल निवासी ग्राम पंचायत गैंतरा, दुर्गेश यादव निवासी शाहनगार पन्ना द्वारा लोगों के बैंक खाता खुलवाकर धोखाधड़ी की गई है.

भोपाल के अपार्टमेंट से पकड़ाए 9 आरोपी

इसके बाद पुलिस ने जांच कर विवेक पटेल, दुर्गेश यादव एवं अन्य लोगों के विरुद्ध धारा 420, 34 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया. पुलिस टीम गठित कर जांच शुरू की गई. जांच के दौरान सूर्योदय बैंक में खुले सभी खातों के बैंक स्टेटमेंट एवं अन्य दस्तावेजों की जांच की गई. इधर, भोपाल के एक अपार्टमेंट के फ्लैट में 9 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. जिन्होंने बताया कि उन्हें दुर्गेश यादव ने काम पर रखा था. दुर्गेश यादव ने अलग-अलग लोगों के नाम पर सिम कार्ड जारी करवाकर बैंक में खाता खुलवाया.

अभी तक 17 खातों में 4 करोड़ के लेनदेन की जांच

पुलिस के अनुसार इन सिम कार्डों व खातों का प्रयोग आनलाइन गैमिंग मे इस्तेमाल किया जाता था. इस कार्य के लिए दुर्गेश यादव द्वारा लैपटॉप और मोबाइल उपलब्ध कराये गये थे. विवेचना के दौरान अभी तक सूर्योदय बैंक के 17 खातों की गहराई से जांच की गई. इन खातों में लगभग 4 करोड़ रुपये का लेनदेन पाया गया है. इस लेनदेन के बारे में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है.

आरोपियों से कटनी पुलिस की पूछताछ जारी

पकड़े गए आरोपियों में लावन्य पाल पिता मनीष पाल उम्र 21 साल निवासी जबलपुर, कमल केसवानी पिता मनोज केसवानी उम्र 21 साल निवासी जबलपुर, शिवम राय पिता उरताज प्रसाद राय उम्र 19 साल जिला पन्ना, विपुल जैन पिता अखिल जैन उम्र 21 साल निवासी जबलपुर, अजय बजाज पिता मंगा राम बजाज उम्र 42 साल निवासी बीना सागर, धर्मेन्द्र वर्मा पिता शिव कुमार वर्मा उम्र 23 साल निवासी पटपरी जिला पन्ना, रोहित नामदेव पिता विजय नामदेव उम्र 23 साल निवासी कटनी, रामप्रकाश विश्वकर्मा पिता नारायण प्रसाद विश्वकर्मा उम्र 22 साल निवासी शाहनगर, राहुल आसवानी पिता बबलू आसवानी निवासी जबलपुर और विवेक पटेल निवासी गैंतरा कटनी हैं.

खातों में ज्यादा ट्रांजेक्शन से शक गहराया

पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन ने बताया "पुलिस को ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े मामलों में 17 खातों में अधिक ट्रांजेक्शन की जानकारी प्राप्त हुई थी. एक आरोपी को पहले हिरासत में लिया गया. मामला ब्लैक मनी को व्हाइट करने के साथ ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ा है. खातों में अत्यधिक रुपए जमा होने पर निगरानी की गई. खाते संदेहास्पद होने पर जांच की गई. इसके बाद खातों को फ्रीज करने के साथ खाताधारकों से पूछताछ शुरू की गई. इस पूरे मामले का सूत्रधार शाहनगर निवासी दुर्गेश यादव है."