નવી દિલ્હી (ભારત):સરકારે ચીન સાથે સંબંધ ધરાવતા ડોર્ટસે નામના વ્યક્તિની ધરપકડ (Mastermind of China linked shell companies) કરી છે. આ વ્યક્તિ ભારતમાં મોટી સંખ્યામાં શેલ કંપનીઓના ઇન્ડક્શન અને તેમના બોર્ડમાં નકલી ડિરેક્ટરોની નિમણૂકના સમગ્ર રેકેટ માટે જવાબદાર છે. કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલયે રવિવારે સવારે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે ડોર્ટે સમગ્ર રેકેટનો 'સ્પષ્ટ માસ્ટરમાઇન્ડ' તરીકે ઉભરી આવ્યો છે. જોકે, શનિવારે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
સરકારે ચીન સાથે સંબંધ ધરાવતા ડોર્ટસે નામના વ્યક્તિની કરી ધરપકડ : 8 સપ્ટેમ્બર 2022 ના રોજ કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલય દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલ એક સાથે શોધ અને જપ્તી કામગીરી બાદ, જીલિયન કન્સલ્ટન્ટ્સ ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડ, જીલિયન હોંગકોંગ લિમિટેડની સંપૂર્ણ માલિકીની પેટાકંપની, ગુડગાંવ, બેંગ્લોર અને હૈદરાબાદમાં ફિનિટી પ્રાઈવેટ લિમિટેડની ઓફિસમાં શ્રી ડોર્ટસેની શનિવારે સીરીયસ ફ્રોડ ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફિસ (SFIO) દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જે અગાઉ લિસ્ટેડ કંપની હસીઝ કન્સલ્ટિંગ લિ. ડોર્ટસે અને એક ચીની નાગરિક જિલિયન કન્સલ્ટન્ટ્સ ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડના બે ડિરેક્ટર છે.
ડોર્ટસે દિલ્હી NCRથી બિહારના દૂરના સ્થળે ભાગી ગયો હતો :નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે, ઇનપુટ્સ અને તપાસના આધારે પર એવું બહાર આવ્યું છે કે, ડોર્ટસે દિલ્હી એનસીઆરથી બિહારના દૂરના સ્થળે ભાગી ગયો હતો અને રોડ માર્ગે ભારતમાંથી ભાગવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો. SFIO માં એક વિશેષ ટીમ બનાવવામાં આવી હતી. 10 સપ્ટેમ્બર 2022 ની સાંજે, SFIO દ્વારા ડોર્ટસેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જેને બાદમાં અધિકારક્ષેત્રની કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો અને તેના ટ્રાન્ઝિટ રિમાન્ડના આદેશો મેળવવામાં આવ્યા હતા.
જિલિયન ઈન્ડિયા લિમિટેડ :મંત્રાલયના નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, ધરપકડ કરાયેલ વ્યક્તિ ડોર્ટસેએ કંપનીના રજિસ્ટ્રાર પાસે નોંધાયેલા રેકોર્ડ્સ મુજબ પોતાની ઓળખ હિમાચલ પ્રદેશના મંડીના રહેવાસી તરીકે આપી હતી. ROC દિલ્હી દ્વારા પૂછપરછ દરમિયાન પ્રાપ્ત થયેલા પુરાવા અને તેની સાથેના સર્ચ ઓપરેશન સ્પષ્ટપણે નિર્દેશ કરે છે કે, જિલિયન ઈન્ડિયા લિમિટેડ દ્વારા અનેક શેલ કંપનીઓમાં ડમી તરીકે કામ કરવા માટે ડમી ડિરેક્ટરોને ચૂકવવામાં આવે છે.
32 કંપનીઓની તપાસ SFIOને સોંપી :કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલયે, જેના નેજા હેઠળ ગંભીર છેતરપિંડી તપાસ કાર્યાલય ચલાવે છે, તેણે શુક્રવારે સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, જિલિયન કન્સલ્ટન્ટ્સ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને અન્ય 32 કંપનીઓની તપાસ SFIOને સોંપી હતી. અગાઉ, કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલય (MCA) એ ગુરુવારે દિલ્હી, બેંગલુરુ, હૈદરાબાદ અને ગુરુગ્રામ જેવા શહેરોમાં સેંકડો ચાઇનીઝ શેલ કંપનીઓને 'બનાવટી ડિરેક્ટર્સ' પ્રદાન કરતી ભારતીય સંસ્થાઓ પર કડક કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે, તેઓ શિક્ષણ વિના ભારતીય નાગરિકો અને નાની નોકરીઓમાં કામ કરતા ભારતીય નાગરિકોને ચીનની શેલ કંપનીઓના ડાયરેક્ટર બનાવતા હતા.
