लखनऊ: प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने निवेशकों से करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले साइन सिटी के मालिकों पर केस दर्ज कर लिया है. मुकदमे में मैसर्स शासन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड और उसके तीन प्रबंध निदेशक समेत 6 नामजद अभियुक्त बनाए गए हैं. इन सभी पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. वहीं पर निवेशकों का 36 करोड़ रूपया अवैध तरीके से देश से बाहर भेजने का भी आरोप है. प्रवर्तन निदेशालय प्रयागराज में दर्ज कंपनी के खिलाफ 226 मुकदमों को आधार बनाया है.
शाइन सिटी के एमडी सहित 6 पर ईडी का केस दर्ज
प्रवर्तन निदेशालय कि लखनऊ टीम ने मैसर्स शासन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के एमडी राशिद नसीम, आसिफ नफीस व मोहम्मद जैस्मिन खान, जावेद इकबाल, नसीम खान व अन्य को आरोपी बनाया है. इन अधिकारियों के खिलाफ ईडी ने आईपीसी की धारा 120 बी 419 420 ,467 व 471 के तहत मुकदमा दर्ज किया है.
क्या है कंपनी पर आरोप ?
शाइन सिटी के ऊपर राजधानी लखनऊ के गोमती नगर, गोमती नगर विस्तार, इंदिरा नगर सहित कई थानों में सैकड़ों मुकदमे दर्ज है. कंपनी पर निवेशकों से कंपनी प्लाट निवेश और सस्ते दामों पर नई लग्जरी कारें बेचने के नाम पर ठगी करने का आरोप है. वहीं कई निवेशकों को पोस्ट डेटेड चेक भी कंपनी के तरफ से दिए गए जो बाद में बैंक से डिसऑनर हो गए. अब मामले की जांच ईडी को दी गई है. जल्द ही इस मुकदमे में दर्ज नामजद आरोपियों से पूछताछ करेगी.
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