नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डी के शिवकुमार और अन्य के खिलाफ धनशोधन रोधी कानून के तहत आरोपपत्र दाखिल किया है. अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि अभियोजन की शिकायत धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत दिल्ली की एक अदालत में दायर की गई है. संघीय जांच एजेंसी ने सितंबर 2018 में शिवकुमार, ए हौमंथैया, नई दिल्ली में कर्नाटक भवन के एक कर्मचारी और अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था.
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मामला कथित कर चोरी और हवाला सौदे के लिए बेंगलुरु की एक अदालत में शिवकुमार और अन्य के खिलाफ दायर आयकर विभाग के आरोपपत्र पर आधारित था. I-T विभाग ने शिवकुमार और उनके सहयोगी एस के शर्मा पर तीन अन्य आरोपियों की मदद से हवाला चैनलों के माध्यम से नियमित रूप से बड़ी मात्रा में बेहिसाब नकदी का परिवहन करने का आरोप लगाया है. 60 वर्षीय शिवकुमार को ईडी ने 2019 में इस मामले में गिरफ्तार किया था और एजेंसी ने उनकी बेटी ऐश्वर्या और कांग्रेस विधायक लक्ष्मी हेब्बालकर सहित कई लोगों और सहयोगियों से पूछताछ की थी. कर्नाटक के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर बाहर हैं.
