తూర్పు గోదావరి జిల్లా కాకినాడలోని నైస్ మెరైన్ ఎక్సోపోర్ట్స్ డైరెక్టర్ సరిక వెంకటేశ్వరరావు, తనఖాదారుడు ఎం.శ్రీనివాస్లపై విశాఖ సీబీఐ కేసు నమోదు చేసింది. కెనరా బ్యాంకుకు చెల్లించాల్సిన 9 కోట్ల 39 లక్షల రూపాయిల పైచిలుకు మొత్తాన్ని 2017 నుంచి చెల్లించడం లేదని ఎఫ్ఐఆర్లో పేర్కొంది. తీసుకున్న రుణాన్ని ఎగవేసేందుకు కొందరు బ్యాంకు సిబ్బందితో కలిసి యత్నించారని బ్యాంకు డీజీఎం చేసిన ఫిర్యాదు మేరకు సీబీఐ ఈ ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసింది.
రూ. 9.39కోట్ల రుణ పొందేందుకు అడ్డదారులు
రొయ్యల ఎగుమతి కార్యకలాపాలను నిర్వహించే నైస్ మెరైన్ ఎక్సోఫోర్ట్స్ పేరిట వివిధ రుణపరిమితుల కింద ఐదు కోట్లు, మూడు కోట్లు, రెండు కోట్ల మొత్తాలను వినియోగించుకునేందుకు బ్యాంకు మంజూరు చేసింది. వీటికి హామీగా తొలుత హైదరాబాద్లోని మాతృభూమి పెరల్స్లోని 25 ఫ్లాట్లను చూపారు. తర్వాత ఎం. శ్రీనివాస్ పేరిట హైదరాబాద్లో ఉన్న 3వేల గజాలను భూమిని ఈ రుణమొత్తానికి హామీగా మార్చారు. మొమోరాండమ్ ఆఫ్ డిపాజిట్ ఆఫ్ టైటిల్ డీడ్స్ (ఎంఓడీటీడీ)ను సృష్టించారు. విశాఖలోని కంచరపాలెం కెనరా బ్యాంకు శాఖ మేనేజర్ పీబీ సీతారామయ్య.. ఈ రుణాలకు కావాల్సిన అంశాలను పరిశీలించి మంజూరు చేయించారు. తనఖాదారుడు ఎం. శ్రీనివాస్ అస్తి హక్కును పరిశీలించకుండా, ఆయన అనుమతి తీసుకోకుండా, ఆ ఆస్తి ఈ రుణ హామీకి సరిపడదన్న అంశం తెలిసి రుణం కోసం తనఖాగా ఆ భూమిని ఆమోదించి ఫైల్ నడిపి మంజూరు చేయడం కెనరాబ్యాంకు మేనేజర్ సీతారామయ్య చేసిన చర్యగా ఇందులో పొందుపర్చారు.
అసలు తనఖా పెట్టిన అస్తి గాని, రుణం కోసం దరఖాస్తు చేసిన సంస్ధ గాని, సంస్ధను నిర్వహించే సరిక వెంకటేశ్వరరావు గాని, టైటిల్ డీడ్స్ ఉన్న ఎం. శ్రీనివాస్ గాని ఎవరూ విశాఖ నివాసులు కాకపోవడాన్ని సీబీఐ గుర్తించింది. 2015 డిసెంబర్ 31న మొత్తం పది కోట్ల రూపాయిల రుణాన్ని మూడు పద్దులుగా ఈ సంస్ధకు మంజూరు చేశారు. ఇందులో మరో ఉల్లంఘనను కూడా సీబీఐ గుర్తించింది. ఈ రుణ పరిమితి వినియోగించుకోవాలంటే 30 లక్షల రూపాయిల ఫిక్స్ డ్ డిపాజిట్ అవసరమని నిబంధన చెబుతోంది. ఈమొత్తాన్ని తిరుమల సీఫుడ్స్ కరెంట్ అకౌంట్ నుంచి నైస్ మెరైన్ ఎక్ప్ పోర్ట్స్కు బదిలీ జరిగింది. ఓడీసీసీ అకౌంట్ నుంచి ఐదు కోట్ల రుణం మంజూరైన వెంటనే తిరిగి తిరుమల సీఫుడ్స్ కంపెనీ నుంచి బదిలీ అయిన 30 లక్షల రూపాయిలను తిరిగి ఆ కంపెనీకి పంపేసింది. ఈ మొత్తం కూడా బ్యాంకు మంజూరు చేసిన రుణం నుంచే సర్దుబాటు చేసినట్టయింది. ఇది నిబంధనలకు విరుద్దం. అప్పటి బ్యాంకు డీజీఎం భాస్కర్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ను మూసివేసేందుకు అనుమతించారని ఎఫ్ఐఆర్లో వివరించింది.
ఇందులో పలు ఉల్లంఘనలను సీబీఐ తన ఎఫ్ఐఆర్లో పొందుపర్చింది. కంపెనీతో సంబంధం లేని వ్యక్తుల ఖాతాల నుంచి నిధులను మళ్లించినట్టు, రుణ పట్టికలు సమర్పించిన ప్రకారం ఓడీసీసీ ఖాతాలో కానరాకపోవడం వంటిని గుర్తించింది. 120 ఐపీసీ రెడ్ విత్ 420, 409 సెక్షన్లు, పీసీ యాక్ట్ 1988 ప్రకారం 13(2) రెడ్ విత్ 13(1)(డి) సెక్షన్ల ప్రకారం కూడా కేసును సరిక వెంకటేశ్వరరావు, ఎం.శ్రీనివాస్ల సహా వెంకటేశ్వరరావు డైరక్టర్గా ఉన్న నైస్ మెరైన్ ఎక్స్ పోర్ట్స్ కాకినాడ సంస్ధపైనా, ఇంకా గుర్తించని కెనరా బ్యాంకు ఉద్యోగులను కూడా ఇందులో నిందితులుగా నమోదు చేసింది. విజయవాడలోని కెనరా బ్యాంకు డీజీఎం జీఎస్ రవి సుధాకర్ 2020 మే నెలలో ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా సీబీఐ... ఈ ఎఫ్ఐఆర్ను నమోదు చేసింది. ఈ కేసు ఇన్స్పెక్టర్ బి.వెంకటరావు విచారిస్తారని, విశాఖ సీబీఐ ఎస్పీ పి.విమలాదిత్య ఎఫ్ఐఆర్లో వివరించారు.