FDI scandal: తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ఎఫ్డీఐల కుంభకోణం కేసు దర్యాప్తులో ఆసక్తికర విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. గిడ్డంగుల సంస్థ ఎఫ్‌డీల కుంభకోణంలో 13 మంది, ఆయిల్‌ఫెడ్‌ ఉదంతంలో 14 మంది నిందితులను అరెస్టు చేశారు. ఇప్పటివరకు రూ.6 కోట్ల 57 లక్షల నగదు రికవరీ, ఖాతాల స్తంభన, ఆస్తుల సీజ్‌ చేశారు. ఈ కేసుల్లో కీలక సూత్రధారి అయిన సాయికుమార్‌... మరికొందరు నిందితులతో కలసి ముంబైలోని మార్వలెస్‌ బిల్డ్‌ ఇన్‌ఫ్రా అనే డొల్ల కంపెనీని.. కోటి రూపాయలు చెల్లించి కొనుగోలు చేశారు. విశాఖ శివారు గాజువాకలోని రూ.60 లక్షల విలువైన ప్లాట్, తణుకులో 27 లక్షల విలువైన ప్లాట్.. ఇలా చాలా ఆస్తులను కొని.. అధిక ధరలకు రిజిస్టర్‌ చేయించారు. అధిక విలువ చూపించి.. వీటిని తనఖా పెట్టి కంపెనీ కోసం బ్యాంకు రుణం తీసుకోవాలనుకున్నారు. తర్వాత వచ్చిన డబ్బుతో దారి మళ్లించిన ఎఫ్‌డీల మొత్తాన్ని తిరిగి బ్యాంకులకు చెల్లించాలన్నది వీరి పన్నాగం.
FDI scandal: మిగిలిన రాష్ట్రాల్లోనూ ఇదే తరహాలో ఫిక్స్‌డ్‌ డిపాజిట్లను స్వాహా చేసేందుకు ముంబైలోని ఓ బ్యాంకు అధికారిని, కోల్‌కతాలో ఓ మధ్యవర్తిని సాయికుమార్‌ సంప్రదించాడు. కోల్‌కతాలో మధ్యవర్తికి... కోటి రూపాయలు ఇచ్చినట్లు దర్యాప్తులో బయటపడింది. ప్రభుత్వ అధికారులు, రాజకీయ నేతలను పరిచయం చేస్తానని హామీ ఇవ్వడంతో ఈ మొత్తాన్ని ముట్టజెప్పాడు. కానీ మధ్యలోనే ప్లాన్‌ బెడిసికొట్టి దొరికిపోయారు.
FDI scandal: భవానీపురం ఇండియన్‌ ఓవర్సీస్‌ బ్యాంకులో గిడ్డంగుల సంస్థ 9.6 కోట్లను ఎఫ్‌డీల్లో డిపాజిట్‌ చేసింది. దీనిని ముందే రద్దు చేసి... ఇదే బ్యాంకులో సంస్థ పేరుతో నకిలీ ఖాతాలను తెరిచి అందులోకి 7.6 కోట్లను బదిలీ చేశారు. దీని నుంచి సొమ్మును తరలించడానికి హవాలా మార్గాన్ని ఎంచుకున్నారు. ఏజెంట్లకు 15 శాతం కమీషన్‌ ముట్టజెప్పారు. సొమ్ము ముంబై, గుజరాత్, చెన్నై, హైదరాబాద్‌.. ఇలా దాదాపు 19 బ్యాంకుల్లోని 24 ఖాతాల గుండా తిరిగి ఆఖరుకి హైదరాబాద్‌లో డ్రా చేసినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఏపీ మర్కంటైల్‌ కోఆపరేటివ్‌ క్రెడిట్‌ సొసైటీ వ్యవస్థాపకుడు సత్యనారాయణ... డిపాజిట్ల సొమ్మును డొల్ల ఖాతాలకు మళ్లించడంలో క్రియాశీలకంగా వ్యవహరించినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది.