ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਲੋਨ ਐਪ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ) 12 ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ (ਐਨਬੀਐਫਸੀ) ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ 105 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਿਨਟੇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਟਰੇਡ ਫਿਨਕਾਰਪ, ਐਗਲੋ ਫਿਨਟਰੇਡ ਅਤੇ 10 ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 233 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 3 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ (ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ) ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਫਿਨਟੇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ NBFC ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਫਿਨਟੇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿੱਜੀ ਲੋਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਵਾਲੀਆ NBFCs ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ NBFCs ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਪਹੁੰਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ NBFCs ਦੇ ਉਧਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।