नकली जीएसटी चालान: 600 करोड़ रुपये की कर चोरी के लिए कर अधिकारियों ने किया 3 को गिरफ्तार

जीएसटी जांच विंग डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (डीजीजीआई) ने 600 करोड़ रुपये से अधिक की कर चोरी के लिए तीन फर्मों को बुक किया.

नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि कर अधिकारियों ने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) चालान का उपयोग करके आईजीएसटी रिफंड का दावा करने वाले तीन फर्मों को बुक कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है.

हालांकि गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम को रोक दिया गया है, लेकिन जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) के अधिकारियों ने तीन फर्मों, फॉर्च्यून ग्राफिक्स लिमिटेड, रीमा पॉलीकेम प्राइवेट लिमिटेड और गणपति एंटरप्राइजेज को बुक किया है.

वित्त मंत्रालय ने कहा, "ये फर्म माल की वास्तविक आपूर्ति के बिना चालान जारी करने में शामिल थीं."

हाल ही में, टैक्स अधिकारियों ने डेटा एनालिटिक्स और अन्य परिष्कृत उपकरणों का उपयोग करके कर चोरों के खिलाफ नियमों को सख्त बनाया है, जिससे उन्हें फर्जी जीएसटी चालान के उपयोग में शामिल कंपनियों और व्यक्तियों की पूरी श्रृंखला का पता लगाने में मदद मिली.

कर अधिकारियों द्वारा इन तीन मामलों का पता एक निर्यातक अनन्या एक्जिम के खिलाफ एक अन्य मामले से प्राप्त जानकारी का उपयोग करके भी लगाया गया था, जो लगभग 9 महीने पहले डीजीजीआई और राजस्व खुफिया निदेशालय के संयुक्त अभियान में पता लगाया गया था.

कथित रूप से आईजीएसटी रिफंड का दावा करने के लिए निर्यातक नकली जीएसटी चालान का उपयोग कर रहे थे.

जांच के दौरान, डीजीजीआई के अधिकारियों ने पाया कि रीमा पॉलीकेम, फॉर्च्यून ग्राफिक्स लिमिटेड और गणपति एंटरप्राइजेज ने 4,100 करोड़ रुपये से अधिक के चालान जारी किए हैं. जांच में पता चला कि इन फर्जी चालान का इस्तेमाल 600 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए किया गया था.

अधिकारियों ने कहा, "इस संबंध में, तीन लोगों को जीएसटी अधिनियम के तहत अपराध करने के लिए गिरफ्तार किया गया है."

कर अधिकारियों के अनुसार, उनमें से दो फॉर्च्यून ग्राफिक्स, रीमा पॉलीकेम और गणपति एंटरप्राइजेज के निदेशक और प्रोपराइटर हैं, और वे नई दिल्ली में आरके पुरम स्थित डीजीजीआई मुख्यालय में उपस्थिति से लगातार बचते रहे हैं.

जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय जीएसटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित धोखाधड़ी और कर चोरी का पता लगाने के लिए नोडल एजेंसी है.

डीजीजीआई अधिकारी भी किसी अन्य फर्म एबी खिलाड़ियों निर्यात प्राइवेट लिमिटेड जो कई कंपनियों और कंपनियों के निर्यात और आयात में लगे हुए नियंत्रित करता है के निदेशक को गिरफ्तार कर लिया. वह तीन फर्मों द्वारा जारी किए गए नकली जीएसटी चालान का उपयोग करके आईजीएसटी रिफंड का दावा करते हुए धोखाधड़ी में शामिल पाया गया.

तीनों को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132 (1) (बी) और 132 (1) (सी) के तहत गिरफ्तार किया गया है और मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

(वरिष्ठ पत्रकार कृष्णानन्द त्रिपाठी का लेख)