हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (The Enforcement Directorate) ने 67 करोड़ रुपए की कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी (Bank Loan Fraud) से जुड़े धनशोधन के एक मामले में हैदराबाद की एक आभूषण कंपनी के प्रबंध भागीदार को गिरफ्तार किया है. निदेशालय ने रविवार को यह जानकारी दी.
संजय अग्रवाल को 11 फरवरी को हैदराबाद में एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act (PMLA)) अदालत में पेश किया गया. अदालत ने उसे 15 दिन की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेज दिया. अग्रवाल ‘घनश्यामदास जेम्स एंड ज्वेल्स’, हैदराबाद में एक प्रबंध भागीदार है. यह कंपनी सोने का थोक व्यापार करती है.
निदेशालय ने शुल्क-मुक्त निर्यात के लिए निर्धारित सोने का कथित रूप से घरेलू बाजार में व्यापार करने से जुड़े धनशोधन के एक अन्य मामले में भी अग्रवाल को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वह पहले से ही कोलकाता की जेल में बंद है. एजेंसी ने एक बयान में बताया कि ताजा मामला 'ऋण धोखाधड़ी' से जुड़ा का मामला है, जिसमें हैदराबाद की भारतीय स्टेट बैंक (State Bank Of India) को 67 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था.
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