দিল্লি , 20 অক্টোবর : পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে শোধ করেননি নীরব মোদি । সেই ঘটনায় প্রায় 13 হাজার কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে । আর এই জালিয়াতির ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যানেজার গোকুলনাথ শেট্টি । এবার তাঁর বিরুদ্ধে একটি নতুন মামলা দায়ের করল CBI । গীতাঞ্জলি রত্নের জন্য একটি ফিনান্স কম্পানিকে ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি পাইয়ে দিয়েছিলেন তিনি । পরিবর্তে ওই কম্পানির থেকে 1.08 কোটি টাকার ঘুষ নিয়েছিলেন গোকুলনাথ । CBI-র তরফে এমনই জানানো হয়েছে ।
CBI-র তরফে আরও জানানো হয়েছে , ওই ফিনান্স কম্পানির মালিক দেবজ্যোতি দত্ত বিদেশি ফান্ডিং ব্যাঙ্কগুলি থেকে লেটারস অফ আন্ডারটেকিংয়ের (LoUs) ব্যবসায় যুক্ত ছিলেন । দত্তের কাছ থেকে নিশ্চিত হওয়ার পর শেট্টি আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কিং মেসেজিং পরিষেবা, সুইফট ব্যবহার করে LoUs প্রদান করতেন । LoU হল একটি গ্যারান্টি যা বিদেশি শাখার ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলিকে আবেদনকারীকে স্বল্প-মেয়াদি ক্রেডিট ঋণ দেওয়ার জন্য একটি ব্যাঙ্ক প্রদান করতে পারে ।
এই গীতাঞ্জলি রত্নের প্রধান ছিলেন মেহুল চোকসি । যিনি নীরব মোদির পাশাপাশি পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক জালিয়াতিতে অন্যতম অভিযুক্ত । তার হয়ে গীতাঞ্জলি রত্নের জন্য কাজ করতেন দেবজ্যোতি দত্ত । সেক্ষেত্রে তাঁকে ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি পাইয়ে দিতেন গোকুলনাথ । তার বদলে টাকা পেতেন তিনি । 2014 থেকে 2017-র মধ্যে প্রায় 1.08 কোটি টাকা তাঁকে দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ ।
যদি কোনও কারণে ঋণ শোধ না করে তাহলে, LoU প্রদানকারী ব্যাঙ্ককে সুদ আদায়ের পাশাপাশি ঋণের দায় নিতে হয় । নীরব মোদি এবং চোকসির সংস্থাগুলি LoU-র ভিত্তিতে বিদেশের ব্যাঙ্কগুলি থেকে লোন নিয়েছিল । পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের (PNB) সেই ঋণ পরিশোধ করেনি ।
মুম্বইয়ের PNB-র ব্র্যাডি হাউস শাখায় ডেপুটি ম্যানেজার হিসাবে কাজ করার সময় 13 হাজার 700 কোটি টাকার জালিয়াতির ক্ষেত্রে গোকুলনাথ শেট্টি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন বলে অভিযোগ । সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে 2018 সালের মার্চ মাসে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ।
